美达股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-05
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-007
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股
东大会由公司第九届董事会第 6 次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间:2019 年 1 月 25 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间:2019 年 1 月 24 日 15：00－2019
年 1 月 25 日 15：00。
（三）交易系统投票时间：2019 年 1 月 25 日 9：30-11：30 和
13:00-15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根
据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019 年 1 月 17 日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
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（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206 会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：
（1）关于修改公司《章程》的议案;
（2）关于对外提供委托贷款的议案;
（3）关于进行证券投资的议案;
（4）关于选举李明为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2019 年 1 月 5 日在巨潮资
讯网（网址为 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及《广东新会
美达锦纶股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票议案外的
100 √
所有议案
非累积投票议案
1.00 关于修改公司《章程》的议案 √
2.00 关于对外提供委托贷款的议案 √
3.00 关于进行证券投资的议案 √
关于选举李明为公司第九届监事会
4.00 √
非职工代表监事的议案
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
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法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格
式、内容见本通知附件）和持股凭证。
（3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2019 年 1 月 24 日 15：
00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正
式报到时出具相关原件）。
2.现场登记时间：2019 年 1 月 25 日 14：00-14：25。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶
股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
联系人：朱明辉 谭景熙
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交
所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户
信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购
回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
九届董事会第 6 次会议决议
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2019 年 1 月 4 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 25 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，代表本单
位（本人）按以下权限行使表决权。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于对外提供委托贷款的议案
3 关于进行证券投资的议案
关于选举李明为公司第九届监事会
4
非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东证券账户号:
委托书签发日期:
被委托人签名:
被委托人身份证号码：
5
