证券代码：000782         证券简称：美达股份         公告编号：2019-029


         广东新会美达锦纶股份有限公司
         2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （一）现场会议开始时间:2019 年 6 月 20 日 14：00。
    （二）互联网投票系统投票时间:2019 年 6 月 19 日 15：00－2019
年 6 月 20 日 15:00。
    （三）交易系统投票时间：2019 年 6 月 20 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
    2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
    3.召开方式：现场会议结合网络投票
    4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    5.主持人：吴晓峰董事，公司董事长李坚之先生因临时工作原因
无法出席并主持此次股东大会，经董事会半数以上董事同意，推举吴
晓峰董事担任此次股东大会主持人。
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
    （二）出席会议情况
    出席会议股东（代理人）12 人，持有表决权股份总数 155,535,165
     股，占公司有表决权股份的 29.4496 ％。其中，通过网络方式投票
     的股东 6 人，网络表决股份 274,680 股，占公司有表决权股份的
     0.0520 ％ ， 通 过 现 场 方 式 投 票 的 股 东 6 人 ， 现 场 表 决 股 份
     155,260,485 股，占公司有表决权股份的 29.3976％。
         （三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师
     等人员列席了本次股东大会。
         二、提案审议情况
         （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
         （二）本次股东大会的议案审议情况：
         本次会议议案表决情况和表决结果如下：

                               同意                      反对                     弃权
议
案                                    占出席本                  占出席本            占出席本   表决
       议案名称
序                                    次股东大                  次股东大            次股东大   结果
号                                    会有效表                  会有效表            会有效表
                        票数                      票数                     票数
                                      决权股份                  决权股份            决权股份
                                      总数的比                  总数的比            总数的比
                                      例（%）                   例（%）             例（%）

     美达股份 2018
1    年度董事会工    155,276,665      99.8338    258,500         0.1662     0            0     通过
         作报告


     美达股份 2018
2    年度监事会工    155,276,665      99.8338    258,500         0.1662     0            0     通过
         作报告


     美达股份 2018
3    年度财务决算    155,276,665      99.8338    258,500         0.1662     0            0     通过
         报告


     美达股份 2018
4    年度利润分配    155,276,665      99.8338    258,500         0.1662     0            0     通过
         方案


     美达股份 2018
5    年年度报告及    155,276,665      99.8338    258,500         0.1662     0            0     通过
         摘要
     关于续聘立信
     会计师事务所
     （特殊普通合
6     伙）为公司     155,276,665      99.8338    258,500         0.1662     0            0     通过
     2019 年度财务
     及内控审计机
        构的议案

         其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
     计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

                               同意                      反对                     弃权

议
案                                    占出席本                  占出席本            占出席本   表决
       议案名称                       次股东大                  次股东大            次股东大
序                                                                                             结果
号                                    会的中小                  会的中小            会的中小
                        票数          投资者持    票数          投资者持   票数     投资者持
                                      有效表决                  有效表决            有效表决
                                      权总数比                  权总数比            权总数比
                                      例（%）                   例（%）             例（%）

     美达股份 2018
1    年度董事会工      359,580        58.1769    258,500        41.8231     0            0     通过
         作报告


     美达股份 2018
2    年度监事会工      359,580        58.1769    258,500        41.8231     0            0     通过
         作报告


     美达股份 2018
3    年度财务决算      359,580        58.1769    258,500        41.8231     0            0     通过
         报告


     美达股份 2018
4    年度利润分配      359,580        58.1769    258,500        41.8231     0            0     通过
         方案


     美达股份 2018
5    年年度报告及      359,580        58.1769    258,500        41.8231     0            0     通过
         摘要

     关于续聘立信
     会计师事务所
     （特殊普通合
6                      359,580        58.1769    258,500        41.8231     0            0     通过
      伙）为公司
     2019 年度财务
     及内控审计机
  构的议案




    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
    2.律师姓名：陈洁芳   吴年发
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    备查文件：
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                    2019 年 6 月 20 日