证券代码：000783        证券简称：长江证券        公告编号：2017-071

                   长江证券股份有限公司
        第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

      1、公司第八届董事会第十三次会议通知于 2017 年 10 月 22 日

以电子邮件形式送达各位董事。

      2、本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

      3、本次董事会会议应出席董事 12 人，11 位董事亲自出席会议

并行使表决权，独立董事韩建旻先生因在会议通知期内暂未取得联系，

缺席本次会议。

      4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》

    《长江证券股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文于

2017 年 10 月 27 日发布在巨潮资讯网。

    本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    （二）关于修改<长江证券股份有限公司高级管理人员绩效管理

制度>的议案》


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    为顺应行业监管政策及导向，进一步提升管理效能，完善公司激

励机制，加快推动公司跻身行业第一方阵，公司对《长江证券股份有

限公司高级管理人员绩效管理制度》进行了全面修订。公司独立董事

对该事项出具了独立意见。

    本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    （三）《关于<长江证券股份有限公司三年发展规划（2018-2020

年）>的议案》

    为指导公司未来三年的发展，公司分析了目前的发展状况和经营

环境，在此基础上明确了发展目标和战略方向，并拟定了相应的发展

路径和保障措施。

    本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    （四）《关于提请股东大会解除相关独立董事职务的议案》

    鉴于公司独立董事韩建旻先生已经连续两次未能亲自出席，也不

委托其他董事出席董事会会议，无法勤勉尽责地履行独立董事职务，

根据深交所《独立董事备案管理办法》及《公司章程》等相关规定，

董事会拟提请股东大会解除韩建旻先生第八届董事会独立董事及董

事会审计委员会委员职务，韩建旻先生上述职务解除后不再担任公司

其他职务。公司独立董事对该事项出具了独立意见。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

    本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，


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弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    （五）《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

    鉴于解除韩建旻先生独立董事职务后，公司将出现独立董事占董

事会全体成员比例低于三分之一以及独立董事中没有会计专业人士

的情形，为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，

根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任

职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》、《公司董事会薪酬

与提名委员会工作细则》的规定，公司董事会提名王建新先生为公司

第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。王建新先生任职期限自股东大会审议通过且监管机构核准其任职

资格之日起，至第八届董事会届满之日止。王建新先生简历见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。该议案需经深圳证券交

易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求将独立董事候选

人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

    《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》于

2017 年 10 月 27 日发布在巨潮资讯网。

    本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    （六）《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司


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2017 年第三次临时股东大会，会议召开具体事项、时间及地点另行

通知。

    本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                    长江证券股份有限公司董事会

                                       二〇一七年十月二十六日




                                4
附件

                     独立董事候选人简历
       王建新，男，1973 年 4 月生，上海财经大学会计学博士，全国

青联委员、百千万国家级人才。现任中国财政科学研究院研究员、教

授、博士生导师；兼任中航资本、西仪股份、南天信息独立董事；曾

任财政部副处长、处长，云南财政厅党组成员、副厅长，中外运、报

喜鸟、冀东水泥、宁波华翔等上市公司的独立董事。

       王建新先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

对象；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；王建新先生担任证券公

司独立董事的任职资格尚待中国证监会湖北监管局核准，其他条件符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等的要求。




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