证券代码：000783         证券简称：长江证券        公告编号：2019-005


                   长江证券股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、根据《公司章程》规定，公司第八届董事会第二十五次会议

通知于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件形式送达各位董事。

    2、本次董事会会议于 2019 年 1 月 22 日在武汉以现场结合视频、

电话的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人，4 位董事现场出席会议并

行使表决权；副董事长金才玖、董事孟文波、独立董事温小杰、王瑛、

王建新视频参会并行使表决权；董事崔少华、肖宏江、独立董事田轩

电话参会并行使表决权。

    4、本次会议由董事长李新华主持。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于调整陈水元职务的议案》

    根据公司经营管理需要，公司董事会解聘陈水元合规负责人职

务，自本次董事会审议通过之日起生效；聘任陈水元为公司财务负责

                                 1
人，陈水元证券公司高级管理人员任职资格已获得监管机构核准，其

任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日

止。独立董事对上述事项出具了独立意见。

    按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》关于合

规总监聘免的要求，公司已提前将相关事项书面报告湖北证监局。为

确保公司合规管理工作的正常开展，公司将遵照法律法规和《公司章

程》的相关规定尽快完成新任合规负责人的选聘工作，在新任合规负

责人正式履职前，由公司董事长代为履行合规负责人的职务。

    陈水元简历见本公告附件一。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （二）《关于聘任公司副总裁的议案》

    为完善公司高管团队配置，公司董事会聘任韦洪波为公司副总

裁。韦洪波证券公司高级管理人员任职资格已获得监管机构核准，其

任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日

止。独立董事对该事项出具了独立意见。

    韦洪波简历见本公告附件二。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （三）《关于向长江证券承销保荐有限公司增资的议案》

    为促进公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称

“长江保荐”）资本实力与业务规模的快速发展，确保其各项监管指

标持续满足监管要求，公司董事会同意向长江保荐增加注册资本 2 亿
                              2
元，增资完成后长江保荐注册资本增至 3 亿元；授权公司经营管理层

具体办理向长江保荐增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法

律文书、办理相应手续。详情请见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关

于向全资子公司长江证券承销保荐有限公司增资的公告》。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （四）《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。独立董事对

该事项出具了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的

《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （五）《关于计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公

允地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果，

公司 2018 年度计提各项资产减值准备共计人民币 29,443.50 万元。独

立董事对该事项出具了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资

讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （六）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
                                3
    公司本次使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人

民币 2,023,238,928.67 元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；当募集资金使用进度

加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，

不会影响募集资金投资项目的正常进行。独立董事对该事项出具了独

立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、独立董事关于若干事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告




                                    长江证券股份有限公司董事会

                                       二〇一九年一月二十三日




                                4
附件一

                       陈水元简历

    陈水元，男，1969 年出生，硕士，会计师，经济师。现任长江

证券股份有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心监事长；

曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江

证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助

理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别

助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。

    陈水元不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事

和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失

信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他

相关规定等要求的任职资格。




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附件二

                         韦洪波简历

    韦洪波先生，男，1972 年出生，本科学历，现任长江证券股份

有限公司副总裁兼首席金融科技官、金融产品中心总经理、资产托管

部总经理；曾任职于北京华都集团、北京中轻商业有限公司、北京三

鸣集团，2006 年加入腾讯科技（北京）有限公司，先后担任腾讯网

财经中心副主编、主编、副总监，2016 年加入长江证券股份有限公

司，先后担任首席金融科技官、总裁助理、金融产品中心总经理、资

产托管部总经理等职务。

    韦洪波不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事

和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失

信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他

相关规定等要求的任职资格。




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