关于公司董事 2018 年度
               薪酬与考核情况的专项说明

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以

及《公司章程》等有关规定，现将公司董事 2018 年度薪酬与考核情

况说明如下:

一、公司董事 2018 年度薪酬发放情况

    根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名外部董事每年税前 20

万元的标准，向其支付董事津贴。公司部分外部董事已按照上述标准

及实际履职时间领取了 2018 年度津贴。

    公司内部董事依照公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理

制度进行考核，确定并发放薪酬。

二、公司董事 2018 年度履职及考核情况

    2018 年，公司董事会共召开董事会会议 9 次、召集股东大会 3

次，现任董事均出席会议并按照法律、法规及《公司章程》的规定行

使职权，无缺席情况发生。根据专业职能，董事会组织召开了 19 次

专门委员会会议，对拟提交董事会审议的重大事项进行讨论和论证，

提高了董事会议事效率和决策质量。

    2018 年，各位董事充分运用自身专业优势，对提交董事会审议

的事项进行深入研究、审慎判断，保证董事会决策的科学性与严谨性；

通过多种渠道和形式全面、深入了解行业发展状况和公司运营情况，

与公司经营层保持密切沟通，并提出诸多宝贵意见和建议；持续跟踪

股东大会、董事会决议的执行情况，促进了公司各项业务的合理布局

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和稳步开展，为公司长远发展夯实了基础。

    2018 年，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、

勤勉地履行董事职责，未发生损害公司及股东利益的情况。




                                 长江证券股份有限公司董事会

                                         二〇一九年四月二十日




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