证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-035
长江证券股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）
下午 2:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年
5 月 15 日（星期三）下午 3:00 至 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午
3:00 期间的任意时间。
2．会议地点：长江证券大厦五楼会议室（武汉市江汉区新华路
特 8 号长江证券大厦）。
1
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长李新华先生。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 27 人，代表股份
1,389,459,944 股，占公司有表决权股份总数的 26.4504%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数共 10 人，代表股份 444,496,981
股，占公司有表决权股份总数的 8.4616%；通过网络投票出席会议的
股东共 17 人，代表股份 944,962,963 股，占公司有表决权股份总数的
17.9887%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）《公司 2018 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,326,232 股
占 99.9904%
2
反对：18,012 股
占 0.0013%
弃权：115,700 股
占 0.0083%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,227,511 股
占 99.9836%
反对：18,012 股
占 0.0022%
弃权：115,700 股
占 0.0142%
（二）《公司 2018 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,374,932 股
占 99.9939%
反对：18,012 股
占 0.0013%
弃权：67,000 股
占 0.0048%
3
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,276,211 股
占 99.9896%
反对：18,012 股
占 0.0022%
弃权：67,000 股
占 0.0082%
（三）《公司 2018 年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,326,132 股
占 99.9904%
反对：66,712 股
占 0.0048%
弃权：67,100 股
占 0.0048%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,227,411 股
4
占 99.9836%
反对：66,712 股
占 0.0082%
弃权：67,100 股
占 0.0082%
（四）《公司 2018 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,326,132 股
占 99.9904%
反对：66,712 股
占 0.0048%
弃权：67,100 股
占 0.0048%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,227,411 股
占 99.9836%
反对：66,712 股
占 0.0082%
弃权：67,100 股
5
占 0.0082%
（五）《关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,301,632 股
占 99.9886%
反对：91,212 股
占 0.0066%
弃权：67,100 股
占 0.0048%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,202,911 股
占 99.9806%
反对：91,212 股
占 0.0112%
弃权：67,100 股
占 0.0082%
（六）《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,393,132 股
6
占 99.9952%
反对：66,812 股
占 0.0048%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：66,812 股
占 0.0082%
弃权：0 股
占 0.0000%
（七）《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
1．与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计
公司关联股东国华人寿保险股份有限公司对本子议案回避表决，
且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。上述股东共持有公司股份 242,173,322 股。
参加表决的股数为：1,147,286,622 股，意见如下：
同意：1,147,219,810 股
7
占 99.9942%
反对：18,012 股
占 0.0016%
弃权：48,800 股
占 0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：18,012 股
占 0.0022%
弃权：48,800 股
占 0.0060%
2. 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常
关联交易
公司关联股东三峡资本控股有限责任公司对本子议案回避表决，
且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。上述股东共持有公司股份 332,925,399 股。
参加表决的股数为：1,056,534,545 股，意见如下：
同意：1,056,467,733 股
8
占 99.9937%
反对：66,712 股
占 0.0063%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：66,712 股
占 0.0082%
弃权：100 股
占 0.0000%
3. 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,441,832 股
占 99.9987%
反对：18,012 股
占 0.0013%
弃权：100 股
9
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,343,111 股
占 99.9978%
反对：18,012 股
占 0.0022%
弃权：100 股
占 0.0000%
4. 与其他关联人预计发生的日常关联交易
公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉地产开发投资集
团有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司对本子议案回避表决，且
未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数。上述股东共持有公司股份 584,079,152 股。
参加表决的股数为：805,380,792 股，意见如下：
同意：805,313,980 股
占 99.9917%
反对：18,012 股
占 0.0022%
弃权：48,800 股
10
占 0.0061%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：230,282,071 股，意见如下：
同意：230,215,259 股
占 99.9710%
反对：18,012 股
占 0.0078%
弃权：48,800 股
占 0.0212%
（八）《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
1. 发行主体、发行规模及发行方式
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
11
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
弃权：100 股
占 0.0000%
2. 债务融资工具的品种
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
12
弃权：100 股
占 0.0000%
3. 债务融资工具的期限
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
弃权：100 股
占 0.0000%
4. 债务融资工具的利率
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
13
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
弃权：100 股
占 0.0000%
5. 担保及其它信用增级安排
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
弃权：100 股
占 0.0000%
14
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
弃权：100 股
占 0.0000%
6. 募集资金用途
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
15
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
弃权：100 股
占 0.0000%
7. 发行价格
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,336 股
占 0.1570%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,336 股
占 0.2679%
弃权：0 股
占 0.0000%
8. 发行对象及向公司股东配售的安排
16
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,336 股
占 0.1570%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,336 股
占 0.2679%
弃权：0 股
占 0.0000%
9. 偿债保障措施
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,278,608 股
占 99.8430%
反对：2,181,236 股
占 0.1570%
17
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,179,887 股
占 99.7321%
反对：2,181,236 股
占 0.2678%
弃权：100 股
占 0.0000%
10. 债务融资工具上市
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,327,308 股
占 99.8465%
反对：2,132,536 股
占 0.1535%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
18
同意：812,228,587 股
占 99.7381%
反对：2,132,536 股
占 0.2619%
弃权：100 股
占 0.0000%
11. 决议有效期
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,327,308 股
占 99.8465%
反对：2,132,536 股
占 0.1535%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,228,587 股
占 99.7381%
反对：2,132,536 股
占 0.2619%
弃权：100 股
19
占 0.0000%
12. 发行境内债务融资工具的授权事项
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,327,308 股
占 99.8465%
反对：2,132,636 股
占 0.1535%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,228,587 股
占 99.7381%
反对：2,132,636 股
占 0.2619%
弃权：0 股
占 0.0000%
（九）《公司 2018 年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,441,832 股
20
占 99.9987%
反对：18,012 股
占 0.0013%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,343,111 股
占 99.9978%
反对：18,012 股
占 0.0022%
弃权：100 股
占 0.0000%
（十）《关于公司 2019 年度风险偏好授权的议案》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,393,132 股
占 99.9952%
反对：66,712 股
占 0.0048%
弃权：100 股
21
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：66,712 股
占 0.0082%
弃权：100 股
占 0.0000%
（十一）《关于增补公司董事的议案》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,423,932 股
占 99.9974%
反对：35,912 股
占 0.0026%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
22
同意：814,325,211 股
占 99.9956%
反对：35,912 股
占 0.0044%
弃权：100 股
占 0.0000%
（十二）《关于修订<长江证券股份有限公司董事薪酬管理制
度>的议案》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,377,232 股
占 99.8501%
反对：125,012 股
占 0.0090%
弃权：1,957,700 股
占 0.1409%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,278,511 股
占 99.7443%
反对：125,012 股
23
占 0.0154%
弃权：1,957,700 股
占 0.2404%
（十三）《关于修订<长江证券股份有限公司监事薪酬管理制
度>的议案》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,387,377,232 股
占 99.8501%
反对：125,012 股
占 0.0090%
弃权：1,957,700 股
占 0.1409%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：812,278,511 股
占 99.7443%
反对：125,012 股
占 0.0154%
弃权：1,957,700 股
占 0.2404%
24
（十四）《关于公司董事 2018 年度薪酬与考核情况的专项说
明》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,393,132 股
占 99.9952%
反对：66,812 股
占 0.0048%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：66,812 股
占 0.0082%
弃权：0 股
占 0.0000%
（十五）《关于公司监事 2018 年度薪酬与考核情况的专项说
明》
25
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,393,132 股
占 99.9952%
反对：66,812 股
占 0.0048%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：66,812 股
占 0.0082%
弃权：0 股
占 0.0000%
（十六）《关于公司管理层 2018 年度绩效考核及薪酬情况的专
项说明》
参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：
同意：1,389,393,132 股
占 99.9952%
26
反对：66,812 股
占 0.0048%
弃权：0 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：
同意：814,294,411 股
占 99.9918%
反对：66,812 股
占 0.0082%
弃权：0 股
占 0.0000%
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市嘉源律师事务所傅扬远、翟婷婷出席了本次会议
并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
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四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议
2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》
3．深交所要求的其他文件
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
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