证券代码：000783         证券简称：长江证券        公告编号：2019-036


                   长江证券股份有限公司
         第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、根据《公司章程》规定，经出席会议的全体董事书面同意，

公司第八届董事会第二十八次会议以豁免提前三个工作日发出通知

的方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件形式送达各位

董事。

    2、本次董事会会议于 2019 年 5 月 17 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议

并行使表决权。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于增补公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

    为更好地发挥董事会审计委员会职能，进一步完善公司法人治理

结构，公司董事会同意增补邓玉敏同志为公司第八届董事会审计委员

会委员，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届

满之日止。变更后的董事会审计委员会人员组成如下：

                                 1
    主任委员：王     瑛

    委       员：邓玉敏、王建新

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （二）《关于向长江证券国际金融集团有限公司增资的议案》

    为提升长证国际资本实力，抢抓业务发展机遇，改善盈利模式，

公司董事会同意以现金方式向长证国际实施分期增资，累计增资金额

不超过8亿港元，并以不超过长证国际上一个报告期每股净资产为增

资定价依据；同意授权公司经营层根据有关规定全权办理长证国际增

资事项的相关手续，包括但不限于向中国证监会提出申请、办理外汇

手续等事宜。详情请见公司于同日在巨潮资讯网发布的《公司关于向

控股子公司长江证券国际金融集团有限公司增资的公告》。

    表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。公司未来将就该事件进展，履行持续信息

披露义务。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票

    2、深交所要求的其他文件



    特此公告



                                      长江证券股份有限公司董事会

                                           二〇一九年五月十八日
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