证券代码：000785         股票简称：武汉中商      编号：临 2017—012



                武汉中商集团股份有限公司
             2017 年第三次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时董事会
议于 2017 年 6 月 23 日在公司总部中商广场 47 楼会议室召开，会议通知已于 2017
年 6 月 13 日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名，独立董事汪海粟先生因公出差委托独立董事赵家仪先生表
决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健
先生主持，采取投票表决方式，审议通过了《公司关于参与对外投资设立合资公司
十堰中商惠远商业管理有限公司的议案》。
     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。独立董事已
对该事项出具独立意见。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                            武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                     二○一七年六月二十三日