证券代码：000785          证券简称：武汉中商            公告编号：临 2018－003



                      武汉中商集团股份有限公司
               2018 年第一次临时董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时董事会于

2018年1月18日以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月11日以书面传真和电子邮

件的方式发出。公司应表决董事8名，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司关于同意政府征收房屋的议案》；

   （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2018－004 号，公

司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。根据《公司章程》的规定，该

议案需提交股东大会审议。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2018年2月8日（星期四）下午14：50在公司总部中商广场47楼会议室
(武昌区中南路9号)召开2018年第一次临时股东大会。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东
大会召开的具体事项详见公司另行公告的2018年第一次临时股东大会通知（临2018
－005）。



    特此公告


                                         武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 1 月 19 日