武汉中商：2018年年度股东大会的法律意见书2019-05-22
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉中商集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
二○一九年五月二十一日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼
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湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉中商集团股份有限公司
2018 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书
致：武汉中商集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受武汉中商集团股份有限公司
（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2018 年年度股东大会，对公司本
次会议进行见证，出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章
程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，
遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十五次会议作出召开公司 2018 年
年度股东大会的决议。
2019 年 4 月 27 日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上公布《召
开 2018 年年度股东大会通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、
会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投
票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于 2019 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司总部中商广场写字
楼 47 楼会议室（武汉市武昌区中南路 9 号）召开。会议召开的时间、地点、方
式与会议通知的内容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定。
本次会议由公司董事长郝健先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东为 87 人，代表公司股份 108,796,873
股，占公司股份总数的 43.3071%。其中：出席现场会议的股东为 5 人，代表公
司股份 103,859,094 股，占公司股份总数的 41.3416%；参加网络投票的股东为 8
2 人，代表公司股份 4,937,779 股，占公司股份总数的 1.9655%。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查验，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和
计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投
票合并统计的表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决：
1、公司 2018 年度董事会工作报告
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
2、公司 2018 年度监事会工作报告
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
3、公司 2018 年度财务决算报告
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
4、公司 2018 年度利润分配方案
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
5、公司 2018 年年度报告全文及摘要
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
上述 1-5 项议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并将予
以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果合
法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为武汉中商集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见
书之律师签字页。）
见证律师：胡宝国
付 菲
2019 年 5 月 21 日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人：蔡学恩
