证券代码：000785            证券简称：武汉中商            公告编号：临 2019-066



                         武汉中商集团股份有限公司

                   2019 年第六次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第六次临时董事会会议于

2019 年 10 月 16 日下午以通讯的方式召开。根据《武汉中商集团股份有限公司董事会议

事规则》第十条：“遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有过半数董事在场的情况

下，可即行召开董事会紧急会议”，本次会议通知已于 2019 年 10 月 16 日上午以书面传

真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议所审议的议案事前已取得公司独立董事的书面认可。经与会董事审议，以

投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

    公司于 2019 年 10 月 16 日收到北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居

然控股”）、湖北东亚实业有限公司（以下简称“东亚实业”）来函，获悉经居然控股与
东亚实业友好协商，东亚实业拟将其持有的本次重组标的公司北京居然之家家居新零售
连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）0.08%股权（对应注册资本 10.54 万元）
转让给居然控股，居然控股与东亚实业将尽快签署《股权转让协议》，并办理后续工商
变更登记手续。

    根据公司股东大会的授权，公司董事会拟对公司本次重大资产重组方案进行调整，
东亚实业将不再作为本次重组交易对方参与本次重组，拟由居然控股持该部分股权继续
参与本次重组。

    除上述调整外，公司本次重大资产重组交易方案的其他方面不做调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于本次重组方案拟调整不构成重大调整的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解

答修订汇编》规定，“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象
之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价 20%的，可以视为不构成重组方案
重大调整。”，交易对象东亚实业拟与交易对象居然控股之间转让居然新零售 0.08%股权，
不超过交易作价的 20%，故本次重组方案拟调整不构成重大调整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                               2019 年 10 月 16 日