股票简称：北新建材       股票代码：000786       公告编号：2017-024



                   北新集团建材股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次

会议于 2017 年 8 月 17 日上午在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号

楼 15 层会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，

本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 7 人，独立董事陈少明先生、独立

董事朱岩先生因公务不能出席会议，分别委托独立董事谷秀娟女士代为

出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员

列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在江西弋

阳投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500 万平米石膏板生产线项目

的议案》

    根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资

子公司泰山石膏有限公司在江西弋阳投资建设综合利用工业副产石膏年

产 3,500 万平米石膏板生产线项目。

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    该议案内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议通过了《关于公司全资子公司中建材创新科技研究院有限

公司投资建设未来科学城“三新”产业研发中心项目二期综合科研楼的

议案》

    同意公司全资子公司中建材创新科技研究院有限公司在北京市昌平

区未来科学城建设“三新”产业研发中心项目二期综合科研楼。

    该议案内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（待审版）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    该议案内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在《证券日报》、《证


                                 2
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    七、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开 2017 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
    1.会议届次：2017 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.现场会议召开日期和时间：2017 年 9 月 6 日下午 14:30
    4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会
议室
    5.出席对象：
    (1)截至 2017 年 8 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
    (2)公司董事、监事及高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师。
    6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    7.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》（第六届董事会第五
次会议审议通过）。
    股东大会的其他相关事项详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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八、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

                                北新集团建材股份有限公司

                                        董事会

                                   2017 年 8 月 17 日




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