证券代码：000786       证券简称：北新建材    公告编号：2017-036



                   北新集团建材股份有限公司
           第六届监事会第六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六
次临时会议于 2017 年 10 月 13 日召开，会议通知于 2017 年 10 月 9
日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子
邮件方式）进行表决。全体 3 名监事参加了表决，符合相关法律、法
规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》
    按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和
要求，监事会对公司 2017 年第三季度报告进行了认真审核，并出具
审核意见如下：
    公司 2017 年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真
实、准确、完整；公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2017 年第三季度报告编制



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和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
    监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司
实际情况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行
为，同意进行本次核销。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    第六届监事会第六次临时会议决议


    特此公告。



                                     北新集团建材股份有限公司

                                              监事会

                                          2017 年 10 月 13 日




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