证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-005
北新集团建材股份有限公司
2019 年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会
议审议通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》
泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，经营
状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大
会批准本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司
拟为泰山石膏提供总计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度担保和流
动资金借款担保，具体如下：
1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元
综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币
35,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000
万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
1
4.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币
10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币
10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案
须提交公司股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、
控股子公司提供担保的议案》
泰山石膏全资拥有泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、
泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称陕西泰山）、泰山石膏（南通）有限
公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（江西）有限公司（以下简称江西泰
山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山石膏（巢湖）
有限公司（以下简称巢湖泰山）、泰山石膏（河南）有限公司（以下简称河
南泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称云南泰山）、泰山石膏（甘
肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简
称广东泰山）等 10 家子公司，并控股秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称
秦皇岛泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）等 2 家子
公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产
经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之
日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该 12 家子公司提供总计不超过人民币
38,500 万元的流动资金借款担保，具体如下：
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1.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行
的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的
人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民
币 3,500 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.同意泰山石膏为江西泰山在中国光大银行股份有限公司中山桥支行
的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.同意泰山石膏为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗
支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.同意泰山石膏为巢湖泰山在交通银行股份有限公司巢湖分行的人民
币 4,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.同意泰山石膏为河南泰山在中国光大银行股份有限公司洛阳华阳支
行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8.同意泰山石膏为云南泰山在中国农业银行股份有限公司易门县支行
的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
9.同意泰山石膏为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银银光路
支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
10.同意泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行
的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行
的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3
12.同意泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司
蛟洋支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
13.同意泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司龙岩古蛟
支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案
须提交公司股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
1.泰山石膏有限公司
成立日期：1998年6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：15,562.5万元人民币
经营范围：许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。（有限期限以
许可证为准）。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、
建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；供电、售电；磷酸副
产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百
货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石
雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务；安全技术咨询服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：泰山石膏是公司的全资子公司，公司直接持有泰
山石膏100%股权。
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截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 泰 山 石 膏 合 并 范 围 内 资 产 总 额 合 计 为
1,084,405.47万元，负债总额为227,723.03万元，或有事项涉及的总额为
8,757.4万元，归属于母公司净资产为834,237.63万元；2018年度，泰山石
膏营业收入为885,417.68万元，利润总额为195,185.51万元，归属于母公
司的净利润为166,071.61万元。
2.泰山石膏（辽宁）有限公司
成立时间：2010 年 11 月 17 日
注册地点：辽宁省绥中县前所镇大赵村 330 号
法定代表人：张伟
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙
骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁泰山资产总额为 26,956.89 万元，负债
总额为 3,049.47 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 23,907.42
万元；2018 年，辽宁泰山营业收入为 27,431.73 万元，利润总额为 9,439.71
万元，归属于母公司的净利润为 7,726.33 万元。
3.泰山石膏（陕西）有限公司
成立时间：2006 年 7 月 20 日
注册地点：陕西省渭南市经济技术开发区渭清路
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法定代表人：秦承峰
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰
装修材料的生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其
规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，陕西泰山资产总额为 15,695.59 万元，负债
总额为 1,803.48 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,892.11
万元；2018 年，陕西泰山营业收入为 19,964.49 万元，利润总额为 4,242.84
万元，归属于母公司的净利润为 3,887.61 万元。
4.泰山石膏（南通）有限公司
成立日期：2009 年 11 月 9 日
注册地点：海门市滨江街道深圳路 288 号
法定代表人：李学国
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙
骨及其他建筑用金属制品的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，南通泰山资产总额为 34,066.69 万元，负债
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总额为 2,268.62 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 31,798.07
万元；2018 年，南通泰山营业收入为 51,707.61 万元，利润总额为 15,005.14
万元，归属于母公司的净利润为 12,461.27 万元。
5.泰山石膏（江西）有限公司
成立时间：2009 年 3 月 16 日
注册地点：江西省丰城市丰城工业园
法定代表人：万广进
注册资本：1,500 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰
材料生产、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，江西泰山资产总额为 14,123.61 万元，负债
总额为 1,078.50 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,045.11
万元；2018 年，江西泰山营业收入为 18,909.06 万元，利润总额为 4,482.54
万元，归属于母公司的净利润为 4,186.59 万元。
6.泰山石膏（包头）有限公司
成立时间：2008 年 3 月 4 日
注册地点：内蒙古土右旗沟门镇（土右旗新型工业园区管委会办公楼
401 室）
法定代表人：高岩
注册资本：500 万元人民币
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经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰
材料生产销售。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，包头泰山资产总额为 11,988.85 万元，负债
总额为 1,337.67 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 10,651.18
万元；2018 年，包头泰山营业收入为 12,731.90 万元，利润总额为 2,935.04
万元，归属于母公司的净利润为 2,641.33 万元。
7.泰山石膏（巢湖）有限公司
成立时间：2011 年 1 月 24 日
注册地点：安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
法定代表人：宋庆海
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸面石膏板、石膏粉、
石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可
及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，巢湖泰山资产总额为 19,154.12 万元，负债
总额为 2,069.12 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 17,085.00
万元；2018 年，巢湖泰山营业收入为 28,752.56 万元，利润总额为 7,135.13
万元，归属于母公司的净利润为 6,547.33 万元。
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8.泰山石膏（河南）有限公司
成立时间：2007 年 7 月 12 日
注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
法定代表人：任利
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料装饰材
料的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，河南泰山资产总额为 29,177.09 万元，负债
总额为 5,458.78 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 23,718.31
万元；2018 年，河南泰山营业收入为 34,538.35 万元，利润总额为 8,307.25
万元，归属于母公司的净利润为 6,911.48 万元。
9.泰山石膏（云南）有限公司
成立时间：2006 年 1 月 10 日
注册地点：云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村
法定代表人：王炳
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：轻质建筑材料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
9
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，云南泰山资产总额为 16,978.04 万元，负债
总额为 5,250.60 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 11,727.44
万元；2018 年，云南泰山营业收入为 20,181.88 万元，利润总额为 4,512.55
万元，归属于母公司的净利润为 4,120.17 万元。
10.泰山石膏（甘肃）有限公司
成立时间： 2013 年 8 月 22 日
注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南 1000 米）
法定代表人：徐国刚
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏
制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、
销售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需
办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，甘肃泰山资产总额为 15,902.26 万元，负债
总额为 9,095.78 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 6,806.48
万元；2018 年，甘肃泰山营业收入为 12,406.09 万元，利润总额为 2,754.79
万元，归属于母公司的净利润为 2,519.47 万元。
11.泰山石膏（广东）有限公司
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成立时间：2009 年 5 月 15 日
注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：万广进
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建
筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，广东泰山资产总额为 19,675.00 万元，负债
总额为 2,608.06 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 17,066.94
万元；2018 年，广东泰山营业收入为 34,215.32 万元，利润总额为 8,758.95
万元，归属于母公司的净利润为 7,265.51 万元。
12.秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002 年 4 月 30 日
注册地点：河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 541 号
法定代表人：张伟
注册资本：1,500 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属
制品的生产。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股 70%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 70%股权，河北天人化
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工股份有限公司持有 30%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛泰山资产总额为 6,403.47 万元，负
债总额为 2,496.31 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 3,907.16
万元；2018 年，秦皇岛泰山营业收入为 10,903.57 万元，利润总额为
1,509.61 万元，归属于母公司的净利润为 1,378.43 万元。
13.泰山石膏（福建）有限公司
成立时间：2012 年 6 月 20 日
注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村
法定代表人：李兴键
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏
制品、建筑用金属制品的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股 60%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 60%股权，瓮福（集团）
有限责任公司持有 40%股权
截至 2018 年 12 月 31 日，福建泰山资产总额为 20,436.15 万元，负债
总额为 4,423.77 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 16,012.38
万元；2018 年，福建泰山营业收入为 21,511.68 万元，利润总额为 5,299.22
万元，归属于母公司的净利润为 4,445.15 万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
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四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的全资子公司，经营情况良好，资
信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利
影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行
信贷业务提供担保。
辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、
河南泰山、云南泰山、甘肃泰山、广东泰山、秦皇岛泰山、福建泰山为公
司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，辽宁泰山、陕西泰山、
南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、河南泰山、云南泰山、甘肃
泰山、广东泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资子公司。这 10 家公司经
营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会
对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述 10 家公司的正常生产经营
需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。
秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，按照秦皇岛泰山与秦皇岛泰山
另一股东河北天人化工股份有限公司（持有 30%股权）于 2010 年 4 月 17 日
共同作出的股东会决议，河北天人化工股份有限公司按照销售纸面石膏板
的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山
石膏运作，故河北天人化工股份有限公司未按持股比例向秦皇岛泰山提供
担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供
反担保。
福建泰山是泰山石膏的控股子公司，按照泰山石膏与福建泰山另一股
东瓮福（集团）有限责任公司（持有 40%股权）于 2011 年 11 月 7 日签署的
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《协议书》，瓮福（集团）有限责任公司按照其投资额的固定比例取得收益，
不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故瓮福（集
团）有限责任公司未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时，福建
泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 3 月 18 日，公司及公司全资子公司对外担保总额为
52,757.40 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于
母公司净资产 1,428,288.68 万元的 3.69%。前述全部担保系公司对公司全
资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至 2019
年 3 月 18 日，逾期担保累计金额 0 元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担的损失金额 0 元。
六、其他
1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展
情况。
2.备查文件：第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 18 日
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