证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-020
北新集团建材股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 30 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4
月 29 日下午 15:00—4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
1
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 55 人，代表有表决权股份 777,847,890 股，占公司有
表决权股份总数的 46.04%。其中，出席现场会议的股东及股东授权
代表共 17 人，代表有表决权股份 659,054,186 股，占公司有表决权
股份总数的 39.01%；通过网络投票出席会议的股东共 38 人，代表有
表决权股份共 118,793,704 股，占公司有表决权股份总数的 7.03%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司
聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下提案：
（一）审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
2
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
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其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于确定 2018 年度审计费用及聘任 2019 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
4
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议
案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
5
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其
全资、控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
6
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于更换公司董事的议案》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 777,847,890 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 138,782,020 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、贡嘉文
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的
述职报告。
五、备查文件
1.2018 年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
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