证券代码：000786       证券简称：北新建材   公告编号：2019-061



                   北新集团建材股份有限公司

         第六届监事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十
七次临时会议于 2019 年 12 月 20 日召开。会议通知于 2019 年 12 月
17 日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及
电子邮件等方式）进行表决。全体 3 名监事进行了表决，符合相关法
律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：
    会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关
于公司资产核销的议案》
    经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规
定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状
况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同
意进行本次核销。



                                      北新集团建材股份有限公司

                                                监事会

                                            2019 年 12 月 20 日




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