证券代码：000786    证券简称：北新建材   公告编号：2019-062



               北新集团建材股份有限公司

关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在埃及投资设立境
外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别风险提示：

   1.公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）本次

对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相

关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性；

   2.国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内

存在较大差异,存在投资风险。

   一、对外投资概述

   北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月20

日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司全

资子公司泰山石膏有限公司在埃及投资设立境外全资子公司并建设

年产3,500万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生

产线和年产600万平方米装饰石膏板生产线的议案》

   根据公司发展战略及国际规划布局，同意公司全资子公司泰山石

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膏在埃及（阿拉伯埃及共和国）投资设立境外全资子公司并建设年产

3,500万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线

和年产600万平方米装饰石膏板生产线项目。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，

本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关

联交易和重大资产重组。

    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、设立境外全资子公司情况

    1.公司名称：英文名称拟为Taishan Gypsum Egypt Co., Ltd.（以

当地有权审批部门核定的名称为准)，中文名称拟为泰山石膏埃及有

限公司（以下简称泰山埃及）

    2.资本金：1,200万美元

    3.经营范围：生产、销售纸面石膏板、石膏、石膏粉及石膏制品、

轻钢龙骨，装饰材料及新型建筑材料；生产及销售建材、五金货物；

法律允许的货物进出口，技术进出口(以当地有权审批部门核定为准)。

    4.出资情况：泰山石膏出资1,188万美元、持有泰山埃及99%股份，

泰山石膏全资子公司泰山石膏（河南）有限公司出资12万美元、持有

泰山埃及1%股份;均为货币出资。

    三、项目基本情况

    为拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市场占有率，公司

全资子公司泰山石膏拟以泰山埃及为建设和运营主体，在埃及投资建

设年产3,500万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨

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生产线和年产600万平方米装饰石膏板生产线项目。

   该项目位于埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区，主要销

售市场为埃及国内和埃及周边主要市场。项目估算规模总投资约人民

币18,567.13万元，资金来源于泰山石膏自有资金及贷款，该项目预

计建设期约为自土建工程开工之日起18个月，预计达产后的税后内部

收益率为20.78%。

   四、对外投资合同的主要内容

   拟签订投资协议的主要内容见“三、项目基本情况”。

   五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   （一）投资目的、存在的风险及对公司的影响

   本次投资建设有利于拓展境外市场，提高公司和泰山石膏的石膏

板产品的国际市场份额，符合公司主营业务发展战略。

   本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不

存在损害公司和股东利益的情形。

   （二）存在的风险

   1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发

展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在

不确定性。

   2.埃及的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，这将

对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

   六、备查文件

   公司第六届董事会第二十三次临时会议决议

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特此公告。



                 北新集团建材股份有限公司

                           董事会

                      2019 年 12 月 20 日




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