证券代码：000788          证券简称：北大医药          公告编号：2017-33 号




                       北大医药股份有限公司

              第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于
2017 年 8 月 10 日上午 11：30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电话、电子
邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙建先生、唐学锋先生、王
洪先生、易崇勤女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司
董事孙建先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况：

    会议审议通过了以下议案：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》；

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》中的第二条部分内容和第八条进行修订。具体如下：

    第二条：“……取得营业执照，营业执照号码 5000001804220”修改为“…
…，取得营业执照，统一社会信用代码 91500000450533779H”。

    第八条：“董事长为公司的法定代表人”修改为“总裁（总经理）为公司的
法定代表人”。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《<公司章程>修正案》）

    本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

   2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，现
提名宋金松先生、范晶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

    表决结果：

    宋金松：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    范晶：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董
事意见》。

    本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

   3、《关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案》；

   为保证公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现推
举公司董事孙建先生代行董事长职责，自本议案通过之日起至公司董事会选举产
生新任董事长止。鉴于公司对《公司章程》进行修订，将法定代表人修改为总裁
（总经理）担任，《<公司章程>修正案》需提交至2017年第二次临时股东大会审
议。现推举董事孙建先生代行法定代表人职责，自本议案通过之日起至2017年第
二次临时股东大会审议通过《<公司章程>修正案》之日止。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-31 号《关于
推举董事代行董事长及法定代表人职责的公告》）

    4、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    公司2017年第二次临时股东大会定于2017年8月29日采取现场会议和网络投
票相结合的形式召开，股权登记日为2017年8月22日。现场会议将于2017年8月29
日下午2:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。召
开，网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年8月28日下午
3:00至2017年8月29日下午3:00之间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年8月29
日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

    表决结果：赞成票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-32号《关于召开2017
年第二次临时股东大会的通知》）

    三、备查文件：

    第八届董事会第二十次会议决议。




    特此公告。




    附:非独立董事候选人简历。




                                                   北大医药股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                      二〇一七年八月十日
   附：非独立董事候选人简历

   宋金松 男 1967年2月出生，博士。历任GE（美国通用电气）大中华区磁共
振部总经理、副总裁兼中华区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理，复星医院/复
星医药集团投资总裁/高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司CEO。

   经核查，宋金松先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

   范晶 男 1980年4月出生，硕士。历任卫生局（国家卫计委）医政医改局主
任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公
司助理总裁。

   经核查，范晶先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合
《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。