北大医药：关于调整公司2017年度日常关联交易预计的公告2017-08-30
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-43 号
北大医药股份有限公司
关于调整公司2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开的第
八届董事会第十九次会议及 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通
过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2017 年日常关
联交易总金额在不超过人民币 18,261.07 万元的范围内进行（内容详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-11 号《关于公司 2017 年度日常关联交
易预计公告》）。
根据公司实际经营的需要，现依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》的相关规定，拟对公司 2017 年度日常关联交易进行调整。
（二）预计新增 2017 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 原 2017 年 调整后预 年初至披露日
关联人 交易内容
类别 预计金额 计金额 实际发生金额
北大医疗医院管理公司（以下 销售商品
800.00 206.17
向关联人 简称“医院管理公司”） 等
销售商品
北京康裕后勤服务有限公司 提供劳务
和提供劳 5.00
（以下简称“北京康裕”） 等
务
合计 805.00 206.17
北京北大资源物业经营管理集
租赁及接
团有限公司海淀分公司（以下 65.00 85.00 27.03
受劳务等
简称“资源物业海淀分公司”）
北京康裕后勤服务有限公司 租赁及接
60.00 120.00 22.54
（以下简称“北京康裕”） 受劳务等
向关联人
北京大学国际医院（以下简称 租赁及接
采购商品 10.00 15.00 8.64
“北大国际医院”） 受劳务等
和接受劳
重庆西南合成制药有限公司 租赁及采
务 1,464.00 1,590.00 882.26
（以下简称“重庆合成”） 购商品等
北京怡健殿方圆门诊部有限公 接受劳务
8.00
司（以下简称“方圆门诊”） 等
合计 1,599.00 1,818.00 940.47
（三）董事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》，预计调整 2017 年度日常关联
交易额度共计 2,623.00 万元。关联董事宋金松、范晶、袁平东、易崇勤、孙建、
毛润回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次涉及
的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公
司股东大会审议。
（四）年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017 年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金
额为 6,697.21 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京北大医疗医院管理有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路 8 号院一区 6
号楼 11 层 1111 室
法定代表人：冯岚
注册资本：500 万
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：医院管理；项目投资、投资管理、投资咨询；会议服务；企业管
理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面
向全国招生）。
主要股东：北大医疗产业集团控股有限公司
截止 2017 年 6 月 30 日，北大医疗医院管理公司的财务数据（未经审计）为：
总资产 576.11 万元，净资产-172.90 万元，实现营业收入 243.63 万元，净利润
-223.73 万元。
关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，北大医疗医院管理公
司为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关
系情形，故本次交易构成关联交易。
（二）北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司
注册地址：北京市海淀区上地五街 9 号 2 幢 217-219 室
负责人：徐宁
企业性质：其他有限责任公司分公司
经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售日用品、
服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文
化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、
食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；电脑
打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；
教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；建筑物清洁服务；洗车服务；
健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；
集中养老服务。
隶属企业名称：北京北大资源物业经营管理集团有限公司
截止 2017 年 6 月 30 日，资源物业海淀分公司的财务数据（未经审计）为：
总资产 32,860.07 万元，净资 3,841.98 万元，实现营业收入 5,821.75 万元，净
利润 381.43 万元。
关联关系：资源物业海淀分公司与公司受同一实际控制人控制，符合《上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（三）北京康裕后勤服务有限公司
注册地址：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路 1 号
法定代表人：李立荣
注册资本：500 万
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：位后勤管理服务、企业管理；销售医疗器械、文化用品、电子产
品、日用品、针纺织品、服装鞋帽、花卉、建筑材料、五金交电、橡胶制品、工
艺品；承办展览展示；技术咨询、技术服务；家庭劳务服务；建筑物清洁服务；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；出租办公用
房；验光配镜；销售食品。
主要股东：北京北医医院管理有限公司
截止 2017 年 6 月 30 日，北京康裕的财务数据（未经审计）为：总资产 1,658.70
万元，净资 459.86 万元，实现营业收入 883.14 万元，净利润-3.54 万元。
关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，北京北医医院管理公
司为其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关
系情形，故本次交易构成关联交易。
（四）北京大学国际医院
注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 1 号
法定代表人：陈仲强
注册资本：15,000 万
企业性质：事业单位
经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理服务；医科大学临床教学、医科
大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外国医学留学生培养、医学
研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
主要股东：北大医疗产业集团有限公司
截止 2017 年 6 月 30 日，北大国际医院的财务数据（未经审计）为：总资产
66,680.22 万元，净资产-89,538.56 万元，实现营业收入 40,353.60 万元，净利
润-17,697.83 万元。
关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，北大国际医院为其控
制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形，
故本次交易构成关联交易。
（五）重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000 万
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料花（按许可证核定的事项
与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、
化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；
制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止 2017 年 6 月 30 日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产
90,443.77 万元，净资产 3,770.42 万元，实现营业收入 4,642.26 万元，净利润
-6,358.45 万元。
关联关系：合成集团持有本公司 170,356,260 股，占公司总股本的 28.58%，
为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（六）北京怡健殿方圆门诊部有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 4 层
法定代表人：王昱
注册资本：1,000 万
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：内科医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）
主要股东：北京怡健殿诊所有限公司
截止 2017 年 6 月 30 日，怡健殿方圆门诊部的财务数据（未经审计）为：总
资产 1,928.47 万元，净资产-762.96 万元，实现营业收入 590.77 万元，净利润
-278.96 万元。
关联关系：北大医疗为持有公司 5%以上股份的股东，怡健殿方圆门诊部为
其控制的子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情
形，故本次交易构成关联交易。
三、履约能力分析
上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均
属日常经营所需，其具备持续经营和提供服务的履约能力，亦能正常支付账款。
四、关联交易主要内容
（一）本次关联交易的调整是根据公司及控股子公司因日常生产经营需要，
与关联方新增业务导致，具体内容如下：
1、预计新增与医院管理公司的关联交易额度。由于医院管理公司根据其业
务实际发展需要，增加了对公司商品的采购，预计全年采购额 800 万。
2、预计增加与资源物业海淀分公司的关联交易额度。根据子公司与资源物
业海淀分公司的实际租赁情况，增加了与资源物业海淀分公司租赁金额，由年初
预计的 65 万增加到 85 万，较预计增加 20 万。
3、预计增加与北京康裕、北大国际医院之间的关联交易额度。因公司子公
司日常经营需要，与北京康裕租赁额预计增加 60 万元，由年初预计的 60 万增加
到 120 万，以及新增提供劳务预计 5 万；向北大国际医院租赁预计增加 5 万，由
年初预计的 10 万增加到 15 万。
4、预计增加与重庆合成的关联交易额度。根据公司业务实际发展情况，增
加对重庆合成商品的采购，由年初预计的 1,464 万增加到 1,590 万，较预计增加
126 万。
5、预计新增与方圆门诊的关联交易额度。因子公司接受方圆门诊体检服务
全年预计 8 万。
（二）定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为
依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送
利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的业务属日常经营所需。本次关联交易以遵守市场公允定
价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，
不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的
影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、关联交易授权的有效期
上述关联交易有效期经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后至
2017 年 12 月 31 日。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，一致同意将本次交易提交公司第
八届董事会第二十一次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司本次调整的日常关联交易是基于公司日常经营的需要，经双方平等自愿、
协商一致进行的。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益，不影响公
司独立性。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的
审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们对公司调整 2017 年日常关联交易的预计无异议，同意公司
对 2017 年度日常关联交易预计进行调整。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第八届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事事前认可及独立意见。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十九日
