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公司公告

北大医药:关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有限公司的公告2017-08-30  

						证券代码:000788         证券简称:北大医药        公告编号:2017-42 号


                       北大医药股份有限公司

 关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属
         公司方正拓康(香港)贸易有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月29日召开第八届
董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有
限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有限公司的议案》。经审议,同意注
销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有
限公司,并授权管理层办理相关事宜。

    本次注销事宜不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次注销事
宜在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

    一、基本情况介绍

    1、上海拓康的基本情况

    公司名称:上海方正拓康贸易有限公司

    注册资本:3000万元人民币

    法人代表:袁平东

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号412室

    办公地址:上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦701室

    经营范围:货物及技术的进出口业务;转口贸易、区内企业间的贸易及代理;
区内商业性简单加工及商务咨询服务(除经纪);机械设备、五金交电、电子产
品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)、通讯传输设备(除卫星电视广播地面接收设施)、纺织
品、日用品、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方
乳粉)的销售。

    主要财务状况:

                                                            单位:人民币万元

        项目         2012 年     2013 年     2014 年     2015 年     2016 年
营业收入               30,818       7,046       4,186       2,533           5
营业成本               30,235       6,883       4,014       2,515           0
毛利                      583         163         172           18          5
毛利率                  1.89%       2.31%       4.10%       0.72%     100.00%
销售费用                  505         178           88          92          4
管理费用                    92          72          47          95         57
财务费用                    18          35        -29           36         48
净利润                    214           -9        155        -245         -99
资产总计               16,479       3,519       4,001       4,235       3,550
负债总计               13,336         385         711       1,191         604
所有者权益              3,143       3,134       3,290       3,044       2,946

    2、香港拓康的基本情况

    公司名称:方正拓康(香港)贸易有限公司

    注册资本:500万元港币

    法人代表:王勇

    注册地址:新界荃湾海盛路9号有线电视大楼14楼1408室

    办公地址:上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦701室

    主要财务状况:

                                                            单位:人民币万元

        项目         2012 年     2013 年     2014 年     2015 年     2016 年
营业收入                7,792      45,593      40,060      26,976       2,890
营业成本                7,621      44,771      40,918      27,388       2,907
毛利                      170         822        -858        -412         -17
毛利率                 2.18%      1.80%     -0.29%    -1.53%     -0.59%
销售费用                   4        446        117       179         82
管理费用                  10         21         18         8          5
财务费用                  73        611      1,053       597        406
    其中:利息支出        40        424        666       597        476
汇兑净损失                 2        110        324       -40        -13
净利润                  -261       -677     -2,849    -1,453        -99
资产总计              12,106     39,009     34,832    33,003      1,086
负债总计              11,962     39,423     38,097    37,940      6,445
所有者权益               144       -414     -3,265    -4,937     -5,358

    二、注销的原因

    上海方正拓康贸易有限公司(以下简称:“上海拓康”)及方正拓康(香港)
贸易有限公司(以下简称:“香港拓康”)在存续期间,业务主要为公司及北大
医药重庆大新药业股份有限公司(以下简称“大新药业”)原料药出口,利润依
赖于与客户结算价和公司及大新药业结算价的差额,在公司战略调整剥离原料药
业务后,上海拓康及香港拓康已停止经营业务;且内保外贷项目已结束,不再需
要通过香港拓康进行内保外贷融资;同时根据公司业务发展定位及业务取舍,上
海拓康及香港拓康已无存在价值。为进一步节约公司现有资源,降低管理成本,
提高运营效率,并结合公司实际经营需求,经审慎研究,决定注销上海拓康、香
港拓康。

    三、注销事项对公司的影响

    公司本次注销上海拓康、香港拓康后,公司合并财务报表的范围将相应的发
生变化,但不会对公司合并报表产生实质性的影响,也不会对公司整体业务的发
展和生产经营产生重大影响。


    四、备查文件


    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;


    2、公司第八届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
 北大医药股份有限公司

              董 事 会

二○一七年八月二十九日