证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2017-42 号 北大医药股份有限公司 关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属 公司方正拓康(香港)贸易有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月29日召开第八届 董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有 限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有限公司的议案》。经审议,同意注 销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有 限公司,并授权管理层办理相关事宜。 本次注销事宜不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次注销事 宜在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况介绍 1、上海拓康的基本情况 公司名称:上海方正拓康贸易有限公司 注册资本:3000万元人民币 法人代表:袁平东 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号412室 办公地址:上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦701室 经营范围:货物及技术的进出口业务;转口贸易、区内企业间的贸易及代理; 区内商业性简单加工及商务咨询服务(除经纪);机械设备、五金交电、电子产 品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸 物品、易制毒化学品)、通讯传输设备(除卫星电视广播地面接收设施)、纺织 品、日用品、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方 乳粉)的销售。 主要财务状况: 单位:人民币万元 项目 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 营业收入 30,818 7,046 4,186 2,533 5 营业成本 30,235 6,883 4,014 2,515 0 毛利 583 163 172 18 5 毛利率 1.89% 2.31% 4.10% 0.72% 100.00% 销售费用 505 178 88 92 4 管理费用 92 72 47 95 57 财务费用 18 35 -29 36 48 净利润 214 -9 155 -245 -99 资产总计 16,479 3,519 4,001 4,235 3,550 负债总计 13,336 385 711 1,191 604 所有者权益 3,143 3,134 3,290 3,044 2,946 2、香港拓康的基本情况 公司名称:方正拓康(香港)贸易有限公司 注册资本:500万元港币 法人代表:王勇 注册地址:新界荃湾海盛路9号有线电视大楼14楼1408室 办公地址:上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦701室 主要财务状况: 单位:人民币万元 项目 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 营业收入 7,792 45,593 40,060 26,976 2,890 营业成本 7,621 44,771 40,918 27,388 2,907 毛利 170 822 -858 -412 -17 毛利率 2.18% 1.80% -0.29% -1.53% -0.59% 销售费用 4 446 117 179 82 管理费用 10 21 18 8 5 财务费用 73 611 1,053 597 406 其中:利息支出 40 424 666 597 476 汇兑净损失 2 110 324 -40 -13 净利润 -261 -677 -2,849 -1,453 -99 资产总计 12,106 39,009 34,832 33,003 1,086 负债总计 11,962 39,423 38,097 37,940 6,445 所有者权益 144 -414 -3,265 -4,937 -5,358 二、注销的原因 上海方正拓康贸易有限公司(以下简称:“上海拓康”)及方正拓康(香港) 贸易有限公司(以下简称:“香港拓康”)在存续期间,业务主要为公司及北大 医药重庆大新药业股份有限公司(以下简称“大新药业”)原料药出口,利润依 赖于与客户结算价和公司及大新药业结算价的差额,在公司战略调整剥离原料药 业务后,上海拓康及香港拓康已停止经营业务;且内保外贷项目已结束,不再需 要通过香港拓康进行内保外贷融资;同时根据公司业务发展定位及业务取舍,上 海拓康及香港拓康已无存在价值。为进一步节约公司现有资源,降低管理成本, 提高运营效率,并结合公司实际经营需求,经审慎研究,决定注销上海拓康、香 港拓康。 三、注销事项对公司的影响 公司本次注销上海拓康、香港拓康后,公司合并财务报表的范围将相应的发 生变化,但不会对公司合并报表产生实质性的影响,也不会对公司整体业务的发 展和生产经营产生重大影响。 四、备查文件 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二○一七年八月二十九日