证券代码：000788           证券简称：北大医药       公告编号：2017-51 号


                       北大医药股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 25 日上
午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以传真、电
子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，其中监事胡继东以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事
会主席胡继东主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。

    二、会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、《2017 年第三季度报告正文及全文》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议北大医药股份有限公司 2017 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-47 号《2017
年第三季度报告正文》及《2017 年第三季度报告全文》。）

    2、《北大医药股份有限公司关于拟出售参股公司股权的议案》。

    经审核，公司拟通过公开挂牌方式出售参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理
有限公司 41%的股权（以下简称“肿瘤公司”），有利于优化公司资产结构，增
强公司持续经营能力，符合公司未来发展规划，公司拟聘请具有证券相关业务资
格的审计评估机构，以评估值为定价依据（评估值最终以国有资产监督管理部门
备案的结果为准）。并采取公开挂牌方式以保证交易价格公允。监事会同意公司
拟通过公开挂牌方式出售肿瘤公司 41%的股权。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-48 号《北大
医药股份有限公司拟出售参股公司股权的公告》）

    特此公告。




                                                 北大医药股份有限公司

                                                           监   事   会

                                               二〇一七年十月二十五日