证券代码：000788           证券简称：北大医药          公告编号：2017-49 号




                         北大医药股份有限公司

        关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于召开 2017 年第三次
临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、召开时间
    现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日下午 3:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 11 月 13
日下午 3:00 至 2017 年 11 月 14 日下午 3:00 之间的任意时间；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017 年 11
月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会股权登记日：2017 年 11 月 7 日
    于股权登记日 2017 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点： 重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的议案
    1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
    2、审议《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产
转让协议的补充协议>的关联交易议案》。
    （二）提案内容披露情况
    上述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会
议审议通过，详细内容请参见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。
    （三）特别强调事项
    1、本次会议的第 2 项议案涉及关联交易，关联股东西南合成医药集团有限
公司及北大医疗产业集团有限公司需回避表决。
    2、本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持
股 5%（不含 5%）以下的股东。

    三、提案编码
                            表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                              备注
提案编码                               提案名称                              该列打勾
                                                                             的栏目可
                                                                               以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √

非累积投
票提案

  1.00       《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》           √

             《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转
  2.00                                                                          √
             让协议的补充协议>的关联交易议案》


         四、会议登记等事项

         (一) 登记方式：
         1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、
  持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身
  份证原件及复印件、授权委托书（见附件 2）原件及委托人证券账户卡复印件等
  办理登记手续；
         2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股
  凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
  手续；
         3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外
  还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，
  并注明“股东大会登记”字样。
         （二）登记时间：
         2017 年 11 月 11 日上午 9:00－12:00，下午 1:00－5:00；
         2017 年 11 月 12 日上午 9:00－12:00，下午 1:00－5:00；
         （三）登记地点：北大医药股份有限公司证券合规部（重庆市渝北区金开大
  道 56 号两江天地 1 单元 10 楼，邮政编码：401121）
         （四）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、
交通费用自理。
    （五）网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
    （六）会议联系方式：
    联系人：任雪娟
    电话：023-67525366
    传真：023-67525300

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作说明详见附件 1。

    六、备查文件

    公司董事会第八届第二十二会议决议。




                                                 北大医药股份有限公司

                                                             董 事 会

                                               二○一七年十月二十五日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码：360788
    2、普通股的投票简称：北医投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：

                            北大医药股份有限公司

             二〇一七年第三次临时股东大会股东授权委托书

         兹授权委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药
  股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权及
  签署相关会议文件：

                                                            备注     同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
票提案
           《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任
  1.00                                                       √
           保险的议案》
           《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药
  2.00     业有限公司之资产转让协议的补充协议>的关联交       √
           易议案》




         委托人签名：                       身份证号码（营业执照）：

         证券账户号：                       持股数量：

         受托人签名：                       受托人身份证号码：

         委托日期：                         委托有效期：截止本次股东大会结束