证券代码：000789                    证券简称： 江西水泥                  公告编号：2014-15

                        江西万年青水泥股份有限公司
                   关于召开2013年度股东大会的提示公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

        陈述或重大遗漏。


    一、本次会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第六届董事会第三次会议通过后

提交，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。

    5．会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

    现场会议时间：2014年4月22日下午14:00；

    网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月22日9:30至

11:30和13:00至15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2014年4月21

日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

    6．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2014 年 4 月 16 日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼

会议室。
    二、会议审议事项

    1．会议提案名称：

    ⑴审议《2013年度董事会工作报告》;

    ⑵审议《2013年度监事会工作报告》;

    ⑶审议《2013年度财务决算报告》;

    ⑷审议《2013年度报告及其摘要》;

    ⑸审议《2013年利润分配预案的议案》;

    ⑹审议《关于聘请2014年审计机构的议案》；

    ⑺审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    2．上述议案内容刊登在2014年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、现场会议登记方法：

    出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

    （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出

席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股

凭证。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加

盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本

人身份证和授权委托书（见附件二）。

    股东可以信函或传真方式登记。

    四、登记时间：

    2014年4月17日至4月21日工作日的9:00-11:30和13:00-17:00。

    五、其他事项 ：

    会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

    通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

    联系人：方 真 李宝珍 段才新

    会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件：

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
    2．深交所要求的其他文件。




                                                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                                         2014 年 4 月 18 日




       附件一：

                             江西万年青水泥股份有限公司股东
                        参加2013年度股东大会网络投票的操作程序
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：360789。
    2.投票简称：“江泥投票”。
    3.投票时间： 2014 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15：00。
    4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总
议案”进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
       表 1：       股东大会议案对应“委托价格”一览表
          议案序号                            议案名称                   委托价格
                0                         总议案                            100
                1                   2013 年度董事会工作报告                1.00
                2                   2013 年度监事会工作报告                2.00
                3                    2013 年度财务决算报告                 3.00
            4                        2013 年度报告及其摘要                 4.00
                5                  2013 年利润分配预案的议案               5.00
            6                   关于聘请 2014 年度审计机构的议案           6.00
            7                      关于修改<公司章程>的议案                7.00
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
       表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
                 表决意见类型                         委托数量
                     同意                                 1股
                     反对                                 2股
                     弃权                                 3股
   （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。
   如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投
票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相
关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议
案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
   （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    二．采用互联网投票的投票程序
   （1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写
相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00
即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
   （3）投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月
21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。
    三、网络投票其他注意事项
   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。




   附件二：

                            江西万年青水泥股份有限公司

                           2013年年度股东大会授权委托书
   本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托      先生（女士）
代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2013年年度股东大会，并按以
下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。
   表决指示：
序号      议案名称                                         同意       反对     弃权

一        2013 年度董事会工作报告

二        2013 年度监事会工作报告

三        2013 年度财务决算报告

四        2013 年度报告及其摘要

五        2013 年利润分配预案的议案

六        关于聘请 2014 年度审计机构的议案

七        关于修改<公司章程>的议案
     注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的
空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、
复制或按照以上格式自制均有效。
           2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否
     委托人签名：                                       委托人身份证件号码：
       委托人股东账号：                              委托人持股数：
       受托人签名：                                     受托人身份证号码：
                                                                  委托日期：