证券代码：000789          证券简称：江西水泥         公告编号：2014-26

                     江西万年青水泥股份有限公司
               第六届董事会第十九次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十
九次临时会议通知于 2014 年 7 月 2 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，
会议于 2014 年 7 月 8 日上午 9:00 时在公司机关二楼会议室召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议，会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     《关于调整公司总经理的议案》
     因工作原因，江尚文先生不再兼任公司总经理之职。由董事长提名，经公司
董事会提名委员会提案，董事会同意聘任陈文胜先生为公司总经理，任期自通过
之日起至公司第六届董事会任期届满。
     公司独立董事就董事会本次聘任总经理事项发表了独立意见。陈文胜先生的
简历见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    董事会董事签字页及会议记录。


                                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年七月八日
     陈文胜先生的简历：
    陈文胜：男，1968 年生，1991 年 7 月参加工作。工学学士，高级工程师。
现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理；江西万年青水泥股份有限公司销售
公司总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥
股份有限公司万年水泥厂生产部部长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂
副厂长、厂长。
    陈文胜先生与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的总经理任职条件。