证券代码：000789             证券简称：万年青           公告编号：2014-47



                        江西万年青水泥股份有限公司
           关于召开2014年第一次临时股东大会提示公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

        陈述或重大遗漏。


    一、本次会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第六届董事会第二十三次临时会

议通过，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序（见附件一）。

    5．会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

    现场会议时间：2014年11月26日（星期三）下午14:00；

    网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年11月26日9:30至

11:30和13:00至15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2014年11月25日

15:00至2014年11月26日15:00期间的任意时间。

    6．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2014 年 11 月 21 日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议
室。

    二、会议审议事项

    1．会议提案名称：

    ⑴审议《关于修改<公司章程>的议案》;

    ⑵审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

    ⑶审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

    ⑷审议《关于终止上饶万年青城投资项目的议案》;

    ⑸审议《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

       2．上述议案内容刊登在2014年11月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。其中议案⑴需要出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、现场会议登记方法：

    出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

    （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会

议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公

章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证

和授权委托书（见附件二）。

    股东可以信函或传真方式登记。

    四、登记时间：

    2014年11月24日至25日的9:00-11:30和13:00-17:00。

    五、其他事项 ：

    会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

    通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

    联系人：方 真 李宝珍 段才新

    会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件：

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

    2．深交所要求的其他文件。
                                                           江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                                             2014 年 11 月 24 日




       附件一：

                             江西万年青水泥股份有限公司股东
                参加2014年第一次临时股东大会网络投票的操作程序
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：360789。
    2.投票简称：“江泥投票”。
    3.投票时间： 2014 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15：00。
    4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总
议案”进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
       表 1：       股东大会议案对应“委托价格”一览表
           议案序号                              议案名称                    委托价格
                0                           总议案                              100
                1                   关于修改<公司章程>的议案                    1.00
                2              关于修改<股东大会议事规则>的议案                 2.00
                3               关于修改<董事会议事规则>的议案                  3.00
                4          关于终止上饶万年青城投资项目的议案                   4.00
                               关于公司 2015 年度申请银行综合授信
                5                                                               5.00
                                        及担保授权的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
       表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
                         表决意见类型                             委托数量
                             同意                                   1股
                     反对                                2股
                     弃权                                3股
   （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。
   如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投
票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相
关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议
案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
   （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    二．采用互联网投票的投票程序
   （1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写
相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00
即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
   （3）投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月
25日15:00至2014年11月26日15:00期间的任意时间。
    三、网络投票其他注意事项
   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。




   附件二：

                           江西万年青水泥股份有限公司

                    2014年第一次临时股东大会授权委托书
   本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托      先生（女士）
代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2014年第一次临时度股东大会，
并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。
   表决指示：

序号   议案名称                                       同意      反对     弃权
一      关于修改<公司章程>的议案

二      关于修改<股东大会议事规则>的议案

三      关于修改<董事会议事规则>的议案

四      关于终止上饶万年青城投资项目的议案
         关于公司 2015 年度申请银行综合授信及担保授权的
五
         议案
     注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的
空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、
复制或按照以上格式自制均有效。
         2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否
     委托人签名：                                     委托人身份证件号码：
     委托人股东账号：                              委托人持股数：
     受托人签名：                                     受托人身份证号码：
                                                               委托日期：