证券代码： 000789       证券简称：万年青        公告编号：2014-51

             江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    随着赣南区域水泥销售市场的逐渐恢复，根据就近销售的原则，公司子公司江
西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称：赣州万年青）、江西于都南方万年青
水泥有限公司（以下简称：于都万年青）分别向江西赣县南方水泥有限公司（以下
简称：赣县南方公司）销售水泥熟料，价格随行就市，2014 年 12 月份，赣州万年
青向赣县南方公司销售熟料预计金额不超过 1,500 万元，于都万年青向赣县南方公
司销售熟料预计金额不超过 1,500 万元，总预计不超过 3,000 万元。
    上述交易行为经公司独立董事审核并发表了无异议的独立意见，公司第六届董
事会第二十五次临时会议审议通过了本次交易，关联董事江尚文先生履行了回避制
度。本次关联交易不需要提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    赣县南方公司，住所：江西省赣州市赣县茅店镇上坝村；法定代表人：石珍明；
注册资本：10000 万元；经营范围：水泥、新型建材生产、销售；混凝土搅拌销售
（从事以上经营项目国家法律法规有规定的从其规定）。
     3．关联关系的说明
    公司与交易方的关系如图示：




    2014年9月前，公司董事长江尚文先生曾任赣县南方的实际控制人江西南方水
泥有限公司副董事长，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次熟料销售行
为构成关联交易。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本次熟料购销交易是按照第三方市场价格协商确定，如遇市场调价，交易双方
协商确认。本次熟料销量相比公司全年计划总量很小，本次关联交易不会产生利益
转移。
    四、交易协议的主要内容
    《买卖合同》就买卖产品、价格、数量（以实际用量为准）、质量要求、技术
标准，交货地点、检验标准及方法，以及结算方式及付款方式进行了约定，其中质
量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2008中的规定。价格为暂定价格（价
格调整由双方根据市场情况确定）。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    根据目前公司赣州区域市场的水泥及其熟料生产和销售情况，赣州万年青和于
都万年青为确保自身产能的有效发挥和市场占有率的控制，确保全年生产经营任务
目标完成，向关联方销售部分水泥熟料。
    本次销售熟料根据目前市场价格计算，仅占公司最近一期经审计的营业收入的
0.48%，本次关联交易是按照第三方市场价格进行交易，符合市场原则，不存在损
害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事在第六届董事会第二十五次临时会议前，审阅了相关资料，均事
前认可本次关联交易，并同意提交董事会审议。
    七、备查文件
    1．董事会决议；
    2．独立董事意见。
                                       江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                         2014年12月19日