证券代码：000789      证券简称：万年青     公告编号：2015-04


                      江西万年青水泥股份有限公司
       第六届董事会第二十六次临时会议决议公告的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     根据相关规则要求，公司第六届董事会第二十六次临时会议审议的《关于子
公司向关联方采购熟料的议案》，需要提交公司股东大会审批，现更正公告如下：
     一、董事会会议召开情况
     江西万年青水泥股份有限公司（简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会
第二十六次临时会议通知于 2015 年 1 月 30 日用电子邮件和公司网上办公系统方式
发出，会议于 2015 年 2 月 4 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《关于子公司向关联方采购熟料的议案》
     为了积极抢占市场，基于节约运输成本、就近采购的原则，董事会同意子公
司江西兴国南方万年青水泥有限公司向江西兴国南方水泥有限公司采购熟料，价格
随行就市。具体详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关联交
易公告》（2015-05 号）。
    审议此议案时，独立董事事前发表了同意意见，关联董事江尚文先生履行了回
避制度。
    该次议案需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、《关于子公司向关联方销售熟料的议案》
     为了积极抢占市场，基于节约运输成本、就近销售的原则，董事会同意子公
司江西赣州南方万年青水泥有限公司、江西于都南方万年青水泥有限公司分别向江
西赣县南方水泥有限公司销售水泥熟料。具体详见随本决议公告同期在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万
年青水泥股份有限公司关联交易公告》（2015-05 号）。
    审议此议案时，独立董事事前发表了同意意见，关联董事江尚文先生履行了回
避制度。
    该次议案需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字表决意见；
    2、关联购销合同；
    3、独立董事意见签字页。




                                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年二月四日