证券代码：000789         证券简称：万年青       公告编号：2015-21


                      江西万年青水泥股份有限公司
             第六届董事会第二十八次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、董事会会议召开情况
     江西万年青水泥股份有限公司（简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会
第二十八次临时会议通知于 2015 年 6 月 17 日用电子邮件和公司网上办公系统方式
发出，会议于 2015 年 6 月 23 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
      1、《关于修改<公司章程>的议案》
     鉴于公司 2014 年度利润分配及公积金转增方案实施完毕，公司股本总额由
408,909,579 股增加至 613,364,368 股，为此，董事会将公司章程原第六条和第二
十条相关内容进行修改：
     第六条：公司注册资本为人民币肆亿捌佰玖拾万玖仟伍佰柒拾玖元。修改为：
公司注册资本为人民币陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元。
     第二十条公司股份总数为肆亿捌佰玖拾万玖仟伍佰柒拾玖股，全部为人民币
普通股。修改为：公司股份总数为陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌股，全部
为人民币普通股。
     此议案需提请公司股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于公司部分资产报废处置的议案》
    随着生产工艺的更新和环保要求的提高，公司万年水泥厂、子公司江西锦溪水
泥有限公司部分被淘汰的废旧物资已经不适用继续使用，万年水泥厂报废固定资产
原 值 5,353,734.51 元 、 净 值 823,051.91 元 ； 锦 溪 水 泥 报 废 固 定 资 产 原 值
11,043,862.65 元、净值 4,556,259.16 元。本次合计处置资产净值为：5,379,311.07
万元，占公司经审计资产总额的 0.061%。
    董事会同意公司按照上述清理项目进行清理并报废处置。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、《关于子公司江西赣州万年青新型材料有限公司收购宁都县常盛混凝土有
限公司 70%股权的议案》
    为了加强公司赣南市场的份额，董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有
限公司收购温芳、邓过房持有的宁都县常盛混凝土有限公司 70%的股权，收购按照
第三方评估机构的评估价格为依据作价 392.416 万元，并授权经营管理层负责签订
相关协议。
    交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
     本次收购成交金额占公司经期经审计净资产的 0.093%，本次收购不需要其他
机构审议或者审批。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、《关于公司发起设立新兴产业并购基金的议案》
     董事会同意公司投资 9,800 万元与宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合
伙）共同成立宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙） 以工商核准名为准），
具体详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的
《江西万年青水泥股份有限公司关于发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：
2015-22）全文。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字表决意见；
    2、相关收购协议、合作协议等。




                                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年六月二十三日