江西万年青水泥股份有限公司

                            独立董事意见
         根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公
司独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会聘任公司总经理及
其他高级管理人员的议案发表独立意见如下：
    1、审阅公司第七届董事会拟聘任陈文胜先生、周帆先生、关宏星先
生、方真先生、吴录金先生、洪流先生、李世锋先生为公司高级管理人员
的相关履历资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情
况，没有被中国证券会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的现象；拟聘
人员任职资格符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司高级管理人员职务应具备的
能力。
    2、公司本次聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，程序合法。
    3、公司本次拟聘任方真先生为公司董事会秘书，推荐程序符合有关
规定，方真先生任职资格符合条件。
    综上所述，我们同意公司聘任陈文胜先生、周帆先生、关宏星先生、
方真先生、吴录金先生、洪流先生、李世锋先生为公司高级管理人员；同
意公司聘任方真先生为公司董事会秘书。
     独立董事：




                                       二〇一五年九月十六日