证券代码：000789 证券简称：*ST 江泥 公告编号：2007-12
江西万年青水泥股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人刘辉海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 *ST江泥
股票代码 000789
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江西省南昌市
注册地址的邮政编码 330046
办公地址 南昌市省政府大院北一路1号
办公地址的邮政编码 330046
公司国际互联网网址 www.wnq.com.cn
电子信箱 jxsn@wnq.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 方真 李宝珍
联系地址 南昌市省政府大院北一路1号 南昌市省政府大院北一路1号
电话 0791--6262016 0791--6262016
传真 0791--6297996 0791--6297996
电子信箱 fangzh@163.com wnqzqb@sohu.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增 2004年
调整后 调整前 减（%）
主营业务收入 806,059,034.64 647,796,842.22 647,796,842.22 24.43 663,932,135.37
利润总额 10,773,673.60 -138,428,278.71 -137,862,354.53 107.78 -48,636,061.62
净利润 12,184,625.63 -136,320,434.75 -135,754,510.57 108.94 -48,341,796.57
扣除非经常性损益的净 8,521,351.43 -132,085,618.99 -131,519,694.81 108.48 -46,198,282.24
利润
经营活动产生的现金流 51,548,363.79 119,995,961.40 119,995,961.40 -57.04 13,860,899.03
量净额
总资产 2,071,945,020.90 1,982,809,562.72 1,982,809,562.72 4.50 1,888,721,344.28
股东权益（不含少数股 572,821,147.63 556,081,044.74 556,646,968.92 3.01 692,401,479.49
东权益）
每股收益 0.0358 -0.4004 -0.399 108.94 -0.14
净资产收益率% 2.13 -24.51 -24.39 上升了26.64个 -6.98
百分点
扣除非经常性损益的净 1.49 -23.75 -23.63 上升了25.24个 -6.67
利润为基础计算的净资 百分点
产收益率%
每股经营活动产生的现 0.15 0.35 0.35 -57.14 0.04
金流量净额
每股净资产 1.68 1.63 1.63 3.07 2.03
调整后的每股净资产 1.58 1.51 1.51 4.64 1.90
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -290,046.31
其它各项营业外收支 -819,598.99
资金占用费 3,760,904.97
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,224,479.06
减：非经常性损益的所得税的影响数 918,975.89
减：少数股东收益的影响数 293,488.64
合计 3,663,274.20
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 230,065,5 67.57% -33,130,3 -33,130,3 196,935,1 57.84%
16 45 45 71
1、国家持股
2、国有法人持股 230,000,0 67.55% -33,150,0 -33,150,0 196,850,0 57.81%
00 00 00 00
3、其他内资持股 65,516 0.02% 19,655 19,655 85,171 0.03%
其中：境内法人持股 0 0 0 0
境内自然人持股 65,516 0.02% 19,655 19,655 85,171 0.03%
4、外资持股 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0
境外自然人持股 0 0
二、无限售条件股份 110,434,4 32.43% 33,130,34 33,130,34 143,564,8 42.16%
84 5 5 29
1、人民币普通股 110,434,4 32.43% 33,130,34 33,130,34 143,564,8 42.16%
84 5 5 29
2、境内上市的外资 0 0
股
3、境外上市的外资 0 0
股
4、其他 0 0
三、股份总数 340,500,0 100.00% 0 340,500,0 100.00%
00 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-8-9 17,025,000 179,825,000 160,675,000 -
2008-8-9 34,050,000 162,800,000 177,700,000 -
2009-8-9 196,850,000 0 340,500,000 -
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 江西水泥厂 196,850,000 2007-8-9 17,025,000 ①本公司非流通股股东持有
2008-8-9 34,050,000 的本公司原非流通股股份自
2009-8-9 196,850,000 本公司股权分置改革方案实
施之日起12个月内不上市交
易或转让；②在第①条承诺
期满后通过证券交易所挂牌
交易出售本公司原非流通股
股份的数量在12个月内不超
过本公司股份总数的5%，在2
4个月内不超过10%。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 26,348
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
江西水泥厂 国有股东 57.81% 196,850,000 196,850,000 2,210,000
安徽海螺创业投资有限责任公 其他 0.75% 2,538,546 0 0
司
安徽海螺集团有限责任公司 其他 0.69% 2,355,856 0 0
孙立顺 其他 0.65% 2,219,733 0 0
安徽海螺建材股份有限公司 其他 0.51% 1,721,546 0 0
中国银河证券有限责任公司 其他 0.43% 1,460,000 0 0
深圳市安徽建材有限公司 其他 0.39% 1,334,154 0 0
芜湖海创置业有限责任公司 其他 0.37% 1,274,094 0 0
徐从贵 其他 0.32% 1,080,000 0 0
梁树清 其他 0.27% 932,570 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽海螺创业投资有限责任公司 2,538,546 人民币普通股
安徽海螺集团有限责任公司 2,355,856 人民币普通股
孙立顺 2,219,733 人民币普通股
安徽海螺建材股份有限公司 1,721,546 人民币普通股
中国银河证券有限责任公司 1,460,000 人民币普通股
深圳市安徽建材有限公司 1,334,154 人民币普通股
芜湖海创置业有限责任公司 1,274,094 人民币普通股
徐从贵 1,080,000 人民币普通股
梁树清 932,570 人民币普通股
项奇 896,315 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售股份股东之间是否存在关联关系未知，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信
的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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1、公司实际控制人：江西省建材集团公司法人代表：刘明寿成立日期：1997年1月主营业务和产品：省政府授权范围内的国有资产经
营、投资、租赁、拍卖、托管注册资本：38051万元股权结构：国有独资2、控股股东：江西水泥有限责任公司法人代表：刘明寿成立
日期：2004年5月股权结构：国有独资注册资本：30000万元经营范围：生产石灰石、千枚岩等水泥原料
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100％ 100％
81.9％ 18.1％
81.9% 18.1%
57.81%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
刘明寿 董事长 男 55 2006-9-8 2009-9-8 0 0 7.98 否
汪波 董事 男 60 2006-09-08 2009-09-08 0 0 0.00 是
胡显坤 董事 男 43 2006-09-08 2009-09-08 13,260 17,238 股权分置改革 5.22 否
江尚文 董事 男 39 2006-09-08 2009-09-08 0 0 5.56 否
李和返 董事、常务 男 52 2006-09-08 2009-09-08 9,503 12,354 股权分置改革 5.50 否
副总经理
陈荣 独立董事 男 41 2006-09-08 2009-09-08 0 0 3.00 否
朱晔 独立董事 男 40 2006-09-08 2009-09-08 0 0 3.00 否
黄呈南 独立董事 男 40 2006-09-08 2009-09-08 0 0 3.00 否
顾鸣芳 监事会主席 女 49 2006-09-08 2009-09-08 0 0 0.00 是
刘斌 监事 男 55 2006-09-08 2009-09-08 0 0 0.00 是
邓小春 监事 男 42 2006-09-08 2009-09-08 0 0 3.57 否
肖福明 监事 男 42 2006-09-08 2009-09-08 0 0 2.22 否
方真 董事会秘书 男 42 2006-09-08 2009-09-08 100 130 股权分置改革 3.91 否
关宏星 副总经理 男 44 2006-09-08 2009-09-08 0 0 3.82 否
吴录金 总会计师 男 40 2006-09-08 2009-09-08 0 0 2.02 否
徐静 总经济师 女 50 2006-09-08 2009-09-08 0 0 0.98 否
袁祥渝 总法律顾问 男 43 2006-09-08 2009-09-08 0 0 0.98 否
合计 - - - - - 22,863 29,722 - 50.76 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况的概述2006年是实施“十一五”规划的第一年，随着国家发改委发布的《水泥
工业发展政策》和《水泥工业发展专项规划》等一系列宏观调控政策的出台，及受固定资产投资增长和国际水泥市场需求拉动的作用
，2006年水泥行业逐渐走出低谷，水泥市场较去年同期好转，但长期以来行业存在的产能过剩造成的供大于求的局面未能改善，导致
市场竞争日益激烈，同时原、燃材料价格仍持续居高不下。2006年我公司抓住宏观调控和市场行情复苏的有利局势，积极应对各种不
利因素带来的影响，按照“一个力争、三个确保、五个推进”的总体要求，深化改革，强化管理，降低消耗，拓宽市场。具体表现在
以下几方面：1、全面深化人工、人事、分配制度“三项制度”改革，充分调动职工积极性，提高工作效率，激活企业潜能；2、公司
以推进股权分置改革为契机，彻底解决大股东资金占用问题，优化公司资产结构和治理结构，提高资本运作效率。3、认真把握产、
供、销动态关系，实现均衡有序生产。有针对性地对生产工艺进行攻关和改进，最大限度地发挥先进技术和装备的优势，提高资源利
用效率和控制环境污染；物资供应方面坚持以提高采购物资性价比为原则，不断完善采购制度，规范采购程序。营销方面，公司坚持
以市场为导向，创新营销管理，全面实施“织网”战略，巩固老市场，抢占新市场，积极捕捉市场信息，发挥价格杠杆作用，加大市
场监管力度，规范市场行为。4、公司创建“节约型”企业，全面推进节能工作。例如深入开展技术创新工作，积极推动先进适用技
术改造提升传统产业；加强资源重复利用，做好修旧利废，推进资源综合利用，在不影响产品质量的前提下，有效地降低了生产成本
。2006年，通过公司全体员工的奋力拼搏，取得了可喜的经营业绩。全年共生产水泥313.38万吨，同比增长26.73%；产品销售410.6
万吨，同比增长42.67%，实现主营业务收入80,605.90万元，同比增长24.43%，实现净利润1,218.46万元，公司因此甩掉了亏损帽子
，一举扭转了被动局面，为公司实现三年走出困境的目标迈出了坚实的一步。二、公司未来发展的展望（一）水泥行业发展趋势和公
司面临的市场竞争格局水泥产业专项规划和产业政策明确提出到2010年我国新型干法水泥比重达到70%以上，加快立窑等落后工艺水
泥生产能力的淘汰，规范和提高行业准入门槛，促进产业结构调整和升级，是未来几年我国水泥产业发展的一条重要主线，另一条主
线是并购整合，提升行业集中度，推动水泥企业跨部门跨区域的重组联合,向集团化方向发展，发展的同时，积极贯彻“节能降耗”
基本国策，构筑循环经济体系，节能、环保、循环经济的方向依然不变。公司水泥产品主要分布在江西、福建地区。近几年福建、江
西都开始进入经济高速发展阶段，拉动水泥进入快速增长，因此吸引了国内外大型企业的入驻，随着他们产能规模的不断扩张，公司
面临的市场竞争非常激烈。（二）、公司面临的发展机遇和挑战随着我国工业化、城镇化进程的加速，以及新农村建设的稳步实施，
给2007年乃至今后几年的水泥行业一个市场需求的发展良机。展望明年，"十七"大的召开以及北京奥运会的临近，将可能导致地方政
府及民间投资冲动再起，预计固定资产投资增速还将维持25％左右甚至以上。年初由国家发改委等三部委公布的水泥行业重点扶持名
单的通知表示，对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持，
鼓励这些大型水泥企业兼并、重组、联合，迅速提高生产集中度，优化资源配置，带动水泥行业结构调整。近年来，随着江西经济发
展的突飞猛进，固定资产投资迅速增长，基础建设投资加大，都给公司带来了源源不断的增长动力，有利于公司的经营发展。公司目
前拥有省内丰富的石灰石资源，和三个基地产业布局赋予了独特的竞争优势，其中新近投产的江西瑞金生产基地更可覆盖赣南、辐射
广东、福建等区域，随着“新农村建设”的深入，作为“十一五新农村建设”试点的赣南地区，计划未来5年，力争实现100%的村通
公路，90%的村通水泥路，为公司打开了水泥需求的新空间。在把握行业良好发展机遇的同时，我们对造成水泥行业复苏进程的不利
因素仍应保持高度警惕。一方面，水泥行业从总量上讲处在供大于求的状况，50%以上都是由落后窑生产的，量大、能耗高、污染重
，新型干法水泥占比仍然很小，未来水泥行业总量过剩、结构失衡的矛盾依然突出。二是煤、电、运输的价格仍在高位运行，大幅挤
压了企业的利润空间。随着激烈的市场竞争趋势，兼并重组如火如荼，表现出强者越强，弱者越弱的效应。按照江西省的“十一五”
规划提出的水泥产能达6000万吨，新型干法水泥的产量比例达80%以上的目标，公司将面临着在巩固省内行业龙头地位的同时，如何
扩大市场占有率，提升企业市场竞争力，做优做强的挑战。（三）2007年公司经营计划及实施措施2007年是公司实现三年走出困境的
关键一年，也是为顺利完成公司“十一五”规划奠定良好基础的重要一年。为实现公司2007销售水泥（熟料）600万吨，销售收入12.
2亿元的工作目标，公司将采取以下积极措施：1、推进改革，创新体制机制，优化经营管理架构。2、科学实施标杆管理，提升生产
效能和企业管理水平。 3、强化财务审计和法律顾问制度，完善内控机制，防范企业经营风险。4、健全技术创新体系，提高技术创
新和新产品开发能力。5、强化营销管理，巩固并拓展市场，实现以销促产。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、根据新会计准则第2号长期股权投资的规定，对控股子公司的投资按照成本法核算，更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。
2、根据新会计准则第18号所得税规定，公司改变原有的应付税款法，对于因资产帐面价值与资产计税基础、负债帐面价值和负债计
税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，按照新准则的要求，公司对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此项
政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。3、根据新会计准则第30号财务报表列报规定：在合
并利润表，企业应当在净利润项目下单独列示归属于母公司的损益和归属于少数股东的损益。此项政策变化将会对净利润产生变化。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
水泥制造业 80,055.44 65,144.24 18.17% 24.99% 5.19% 15.26%
主营业务分产品情况
水泥 69,561.61 55,591.94 19.64% 18.07% -0.35% 14.74%
熟料 10,493.83 9,552.30 8.47% 94.68% 55.46% 22.46%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
江西 50,583.54 17.52%
福建 29,372.38 71.26%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
瑞金熟料基地 56,000.00 100% -38.79
合计 56,000.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司2006年的经营业绩及未分配利润情况，董事会决定本年 无
度不向公司股东分配股利，也不进行公积金转增股本。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,652.01
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 2,652.01
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 2,652.01
担保总额占公司净资产的比例 4.63%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 2,652.01
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 2,652.01
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
江西水泥有限责任公司 286.09 0.35% 1,578.49 3.11%
万年青机电工程有限公司 14.52 0.02% 1,287.37 2.53%
万年青建筑安装有限公司 12.59 0.02% 704.29 1.39%
合计 313.20 0.39% 3,570.15 7.03%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,020.03万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
江西水泥有限责任公司 788.18 0.00 0.00 0.00
合计 788.18 0.00 0.00 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额788.18万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
14,537.59 0.00 15,721.20 以资抵债清偿 15,721.20 2006-11
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 经广东恒信德律会计师事务所专项审计，截止2006年4月30日，公司控股股东江西
及清欠情况的具体说明 水泥有限责任公司及其关联方非经营性占用公司资金为15,721.20万元，较期初增
加1,183.6万元。报告期内，本公司、江西水泥有限责任公司和江西省建材集团公
司签订了《债权债务转移协议》，由江西水泥有限责任公司代江西省建材集团公司
偿还其所占用的公司资金，同时公司将对江西省建材集团公司的债权转移给江西水
泥有限责任公司。经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于控股股
东以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》：江西水泥有限责任公司用其正在开采
的石灰石矿山及其配套设施用地之土地使用权、采矿权及相关厂房设备抵偿占用资
金。经具有证券期货相关业务评估机构对抵债资产进行评估，确认的交易价格为17
,753.78万元，交易价格与占用资金15,721.20万元之差额2,032.58万元，以本公司
应收款项按帐面值等额抵偿。
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2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
江西水泥厂 公司非流通股股东江西水泥厂承诺，如公司股权分置改 报告期内控股股东严格履 -
革方案实施后，公司未来两年的经营业绩没有达到预定 行股改承诺，未触发追送
目标，江西水泥厂将向无限售条件的流通A股股东追送 股份标准。
股份一次。追送股份总数为2,210,000股（相当于以本
次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流
通股获送0.2股）。在上述承诺期限内，无论触发追送
股份的条件达到几次，江西水泥厂仅针对第一次触发追
送股份条件时进行追送，即只追送一次。
江西水泥厂 1、追送股份的触发条件：如果出现下述情况之一，将 报告期内控股股东严格履 -
触发追送股份承诺条款：①公司2006年度经审计的净利 行股改承诺，未触发追送
润低于1,000万元人民币，或公司2006年度的财务报告 股份标准。
被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。②公
司2007年度经审计的净利润低于3,000万元人民币，或
公司2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保
留意见的审计意见。②公司2007年度经审计的净利润低
于3,000万元人民币，或公司2007年度的财务报告被审
计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。
江西水泥厂 ②公司2007年度经审计的净利润低于3,000万元人民币 报告期内控股股东严格履 -
，或公司2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准 行股改承诺，未触发追送
无保留意见的审计意见。 股份标准。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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（一）公司依法运作情况公司监事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司运作规范，
决策程序合法，未发现任何违反法律、法规或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务情况公司监事会对公司财务制度和财务状况
进行了日常检查与监督，认为公司财务制度健全、运作正常。广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的财务报告及所涉及事项的评
价客观、真实、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。（三）公司关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易能够严格遵守关
联交易的有关规定，遵循了市场公开、公平、公正的原则，积极采用资产收购、以资抵债等方式减少公司关联交易，进一步加强了公
司生产经营的独立性，彻底解决了控股股东及其他关联方占用公司资金问题，没有损害本公司和股东利益的行为。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 46,917,517.71 33,164,998.00 117,199,845.57 80,777,859.86
短期投资 59,531,600.00 58,425,000.00
应收票据 9,040,000.00 7,460,000.00 8,910,400.00 8,910,400.00
应收股利
应收利息
应收账款 38,978,768.50 35,525,815.50 39,865,814.39 40,265,641.63
其他应收款 16,151,776.89 150,078,852.42 84,428,498.95 152,097,821.33
预付账款 26,838,672.17 22,402,231.42 102,732,647.53 99,011,611.41
应收补贴款
存货 145,498,045.11 103,601,208.81 97,640,359.51 84,975,825.17
待摊费用 1,033,744.99 1,033,744.99 989,340.62 929,516.59
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 284,458,525.37 353,266,851.14 511,298,506.57 525,393,675.99
长期投资：
长期股权投资 64,661,383.99 318,309,855.10 63,574,385.88 326,170,274.34
长期债权投资
长期投资合计 64,661,383.99 318,309,855.10 63,574,385.88 326,170,274.34
合并价差 21,142,898.16 21,574,385.88
固定资产：
固定资产原价 1,936,329,613.47 1,294,898,781.08 1,361,786,668.37 1,255,321,670.28
减：累计折旧 476,102,484.14 424,868,117.57 387,741,142.99 348,714,958.32
固定资产净值 1,460,227,129.33 870,030,663.51 974,045,525.38 906,606,711.96
减：固定资产减值准备 7,755,620.07 7,755,620.07 7,755,620.07 7,755,620.07
固定资产净额 1,452,471,509.26 862,275,043.44 966,289,905.31 898,851,091.89
工程物资 6,594,205.93 4,324,715.70 68,245,196.12 14,978,945.39
在建工程 55,908,243.51 53,582,785.67 367,023,216.01 48,188,470.14
固定资产清理
固定资产合计 1,514,973,958.70 920,182,544.81 1,401,558,317.44 962,018,507.42
无形资产及其他资产：
无形资产 207,851,152.84 153,475,595.86 6,378,352.83 215,840.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 207,851,152.84 153,475,595.86 6,378,352.83 215,840.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,071,945,020.90 1,745,234,846.91 1,982,809,562.72 1,813,798,297.75
流动负债：
短期借款 518,750,000.00 498,750,000.00 465,000,000.00 458,000,000.00
应付票据 18,500,000.00 18,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 189,949,351.96 129,383,527.47 187,280,308.36 162,725,112.86
预收账款 28,873,360.61 25,245,022.71 17,546,202.97 16,929,468.82
应付工资 40,197.60 57,357.60
应付福利费 3,910,492.87 2,277,126.17 3,155,617.52 1,993,898.33
应付股利
应交税金 1,300,989.09 -3,301,353.80 -6,291,219.19 -6,245,781.01
其他应交款 26,359,591.53 156,288.17 113,222.26 71,057.01
其他应付款 51,696,083.57 30,741,979.30 42,050,019.66 36,457,578.16
预提费用 6,349,812.46 2,101,679.79 2,400,906.26 1,323,887.67
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 845,729,879.69 703,854,269.81 781,312,415.44 741,255,221.84
长期负债：
长期借款 534,980,000.00 484,980,000.00 524,980,000.00 524,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 534,980,000.00 484,980,000.00 524,980,000.00 524,980,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,380,709,879.69 1,188,834,269.81 1,306,292,415.44 1,266,235,221.84
少数股东权益 118,413,993.58 120,436,102.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00
资本公积 306,679,765.14 306,679,765.14 302,124,287.88 302,124,287.88
盈余公积 40,798,373.25 40,261,244.60 40,785,648.72 40,261,244.60
其中：法定公益金 15,012,592.54 14,837,791.15
未分配利润 -115,156,990.76 -131,040,432.64 -127,328,891.86 -135,322,456.57
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 572,821,147.63 556,400,577.10 556,081,044.74 547,563,075.91
负债和所有者权益（或股东权益 2,071,945,020.90 1,745,234,846.91 1,982,809,562.72 1,813,798,297.75
）合计
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 806,059,034.64 727,466,644.56 647,796,842.22 602,475,041.12
减：主营业务成本 656,882,334.42 588,162,017.87 628,550,427.84 587,752,543.20
主营业务税金及附加 3,833,357.56 3,248,136.85 2,587,396.80 2,223,190.48
二、主营业务利润（亏损以“-” 145,343,342.66 136,056,489.84 16,659,017.58 12,499,307.44
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 3,229,187.03 3,160,298.51 877,297.43 784,720.64
号填列）
减：营业费用 47,334,853.90 44,143,287.94 42,750,860.33 39,290,700.06
管理费用 40,188,419.64 39,960,243.82 56,101,927.84 56,264,577.82
财务费用 55,306,529.03 51,926,617.92 48,603,467.85 48,083,441.77
三、营业利润（亏损以“-”号填 5,742,727.12 3,186,638.67 -129,919,941.01 -130,354,691.57
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 806,444.23 -3,174,447.01 -763,407.19 -7,143,807.93
列）
补贴收入 5,326,493.67 5,326,493.67 1,809,406.67 1,709,406.67
营业外收入 196,695.84 188,257.96 909,451.60 738,014.22
减：营业外支出 1,298,687.26 1,244,919.36 10,463,788.78 9,828,115.68
四、利润总额（亏损以“-”号填 10,773,673.60 4,282,023.93 -138,428,278.71 -144,879,194.29
列）
减：所得税 70,431.81 286,419.87 251,898.66
少数股东损益 -1,481,383.84 -2,394,263.83
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 12,184,625.63 4,282,023.93 -136,320,434.75 -145,131,092.95
）
加：年初未分配利润 -127,328,891.86 -135,322,456.57 8,991,891.80 9,808,636.38
其他转入
六、可供分配的利润 -115,144,266.23 -131,040,432.64 -127,328,542.95 -135,322,456.57
减：提取法定盈余公积 12,724.53 232.60
提取法定公益金 116.31
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -115,156,990.76 -131,040,432.64 -127,328,891.86 -135,322,456.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -115,156,990.76 -131,040,432.64 -127,328,891.86 -135,322,456.57
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
9.2.3 现金流量表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 817,611,217.45 735,307,055.32
收到的税费返还 9,335,424.67 9,335,424.67
收到的其他与经营活动有关的现金 15,963,454.14 8,990,174.92
经营活动现金流入小计 842,910,096.26 753,632,654.91
购买商品、接受劳务支付的现金 605,779,096.55 538,688,460.90
支付给职工以及为职工支付的现金 47,848,821.63 39,856,583.98
支付的各项税费 68,590,063.40 62,909,643.68
支付的其他与经营活动有关的现金 69,143,750.89 72,669,432.36
经营活动现金流出小计 791,361,732.47 714,124,120.92
经营活动产生的现金流量净额 51,548,363.79 39,508,533.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,422,900.00 4,422,900.00
取得投资收益所收到的现金 1,277,100.00 1,277,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 746,541.35 746,541.35
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,446,541.35 6,446,541.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 170,889,596.90 6,823,578.04
产所支付的现金
投资所支付的现金 1,550,000.00 1,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 281,478.94
投资活动现金流出小计 172,721,075.84 8,273,578.04
投资活动产生的现金流量净额 -166,274,534.49 -1,827,036.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 70,000,000.00
借款所收到的现金 434,500,000.00 364,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 504,500,000.00 364,500,000.00
偿还债务所支付的现金 400,750,000.00 393,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 59,305,347.27 56,044,359.16
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 460,055,347.27 449,794,359.16
筹资活动产生的现金流量净额 44,444,652.73 -85,294,359.16
四、汇率变动对现金的影响 -809.89
五、现金及现金等价物净增加额 -70,282,327.86 -47,612,861.86
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,184,625.63 4,282,023.93
加：计提的资产减值准备 -2,228,162.35 6,230,383.53
固定资产折旧 88,473,484.20 76,302,658.25
无形资产摊销 1,392,027.97 863,715.34
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -44,404.37 -104,228.40
预提费用增加（减：减少） 3,948,906.20 777,792.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 245,888.43 252,666.31
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 55,698,168.03 52,283,454.19
投资损失（减：收益） -806,444.23 3,174,447.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -82,513,989.86 -27,041,319.24
经营性应收项目的减少（减：增加） -50,504,164.46 -43,949,445.43
经营性应付项目的增加（减：减少） 27,183,812.44 -33,563,613.62
其他
少数股东损益 -1,481,383.84
经营活动产生的现金流量净额 51,548,363.79 39,508,533.99
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 46,917,517.71 33,164,998.00
减：现金的期初余额 117,199,845.57 80,777,859.86
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -70,282,327.86 -47,612,861.86
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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本公司根据上饶市审计局饶审经决(2006)3号审计决定书，补缴2005年防洪保安资金565,924.18元，并对会计报表年初数进行了追溯
调整。会计差错更正的调整如下：会计报表项目调整前年初数重大会计差错影响调整后年初数资产1,982,809,562.72-1,982,809,562
.72负债1,305,726,491.2665,924.181,306,292,415.44未分配利润-126,762,967.68-565,924.18-127,328,891.86所有者权益556,646
,968.92-565,924.18556,081,044.74年初未分配利润8,991,891.80-8,991,891.80净利润-135,754,510.57-565,924.18-136,320,434.
75
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 572,821,147.63
长期股权投资差额 -21,142,898.16
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -21,142,898.16
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 47,761,433.30
少数股东权益 119,252,050.70
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 739,834,631.63
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会计师事务所的审阅意见
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关于江西万年青水泥股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告恒德审赣字［2007］第038号江西万年青水泥股份有
限公司全体股东：我们审阅了后附的江西万年青水泥股份有限公司（以下简称万年青公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下
简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露
工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是万年青公司管理层的责任。我们的责任是在
实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财
务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅
主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以
考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计
意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则
》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注：如后附差异调节表中的重要提示所述的原因，上述差异调
节表中所列示的2007年1月1日的新会计准则下的合并股东权益与未来所列报的2007年度财务报告中的相应数据之间可能存在差异。本
段内容不影响已发表的审阅意见。广东恒信德律会计师事务所中国注册会计师：毛英莉有限公司_中国注册会计师：詹铁军__中国珠
海二OO七年三月二十八日
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董事长:
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十八日