证券代码：000789       证券简称：万年青      公告编号：2016-17


                         江西万年青水泥股份有限公司

                  第七届董事会第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     公司第七届董事会第五次临时会议通知于 2016 年 07 月 28 日用电子邮件和公司
网上办公系统方式发出，会议于 2016 年 8 月 1 日以通讯方式召开。
     会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，形成如下决议：
     审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》
     2012 年 8 月 13 日，公司第五届董事会第三十五次临时会议用通讯方式审议并通
过了《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》，公司与江西金宜科技实
业有限公司（以下简称“金宜科技”）合资合作成立了上饶万年青城有限公司，公司占
比 51%，金宜科技占比 49%，由公司合并报表。对此公司做了 2012-34 号《江西万年青
水泥股份有限公司对外投资公告》。
     上饶万年青城有限公司（简称：上饶万年青）基本情况：成立时间：2012 年 8
月 15 日，注册地：上饶市信州区三江大道 185 号，注册资本：壹亿圆整人民币，主要
投资方向以商贸物流为主。
     上饶万年青拟实施的上饶万年青商贸城项目，因国家土地政策调整及市场形势变
化等原因，上饶万年青与上饶市信州区灵溪镇人民政府协商，于 2014 年 10 月 21 日，
签署了《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》，经公司第六届董事会第二十三次
临时会议审议通过《关于终止上饶万年青城项目的议案》，并提请公司 2014 年第一次
临时股东大会审议通过。见 2014-41 号《江西万年青水泥股份有限公司关于终止对外
投资的公告》。
     按照协议约定，截止 2016 年 6 月 30 日，已全部收到上饶市信州区灵溪镇人民政
府归还的上饶万年青城预支付土地拆迁款 6,800 万元及其利息 1,314 万元。
     至此，上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会同意将上饶万年青城
有限公司依法予以注销。
     本议案不需要提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。



                                          江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                        二〇一六年八月一日