证券代码：000789       证券简称：万年青      公告编号：2017-03


                         江西万年青水泥股份有限公司

                   第七届董事会第九次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第九次
临时会议通知于 2017 年 02 月 06 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于
2017 年 02 月 10 日以通讯方式召开。
     会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事审议通过了《关于公司签订日常关联交易协议的议案》：
     1、关于与江西水泥有限责任公司签订《水、电供应合同》的议案
     公司万年厂生产、生活、办公用水、用电是从地方统一管路输送，而责任公司生
产、生活需要公司为其转供水、电，董事会同意公司和责任公司续签三年期《水、电
供应合同》。
     协议拟定年交易费预计不超过 300 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产

的 0.11%，本次交易不需要提交股东大会审议。
     关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了
回避表决制度。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    ２、关于与江西省建筑材料工业科学研究设计院签订《技术服务合作框架协议》

的议案

     就公司在水泥及商品混凝土生产配比、产品检测、技术研发、技术培训等方面的

需要，拟和江西省建材集团有限公司（以下简称：集团公司）托管的江西省建筑材料

工业科学研究设计院（以下简称“建材设计院”）合作，签订《技术服务合作框架协议》，

协议有效期为三年，公司所属子公司与建材设计院签订的具体实施协议执行本框架协

议原则：合作价格以不高于当地行业平均水平，每年合并总服务费不超过 200 万元。
占公司最近一期经审计净资产的 0.05%，占归属于母公司净资产的 0.07%，本次交易不

需要提交股东大会审议。
    关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了
回避表决制度。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       ３、关于与江西省贵溪市同辉新型建材有限公司签订《粉煤灰供应框架协议》的

议案

       公司控股的商砼公司因生产需要，拟与关联方江西省贵溪市同辉新型建材有限公

司（以下简称：贵溪同辉）签署粉煤灰供应框架协议，按照不高于第三方市场价为原

则，签订为期三年的供应框架协议，根据具体业务的实际需要，董事会授权公司经营

班子负责，以本协议为原则，授权公司各子公司与贵溪同辉签订具体的供应合同，协
议期内每年合并交易金额不超过 900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.22%，

占归属于母公司净资产的 0.34%，本次交易不需要提交股东大会审议。
    关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了
回避表决制度。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       ４、关于与江西恒立新型建材有限责任公司签订《水泥买卖合同》的议案
    江西恒立新型建材有限责任公司（简称：江西恒立）是公司的实际控制人集团公
司通过子公司对其进行了股权投资，目前集团公司占其权益比例为 40%。公司与江西
恒立签订的 2017 年水泥买卖合同属于关联交易。
       根据合同，2017 年公司拟向江西恒立销售水泥 3 万吨，销售价格以不低于当地同

品种水泥市场平均价为原则随行就市调整，按照 2016 年度实际执行的平均价格 235 元

/吨计算，预计交易金额不超过 705 万元，占公司近期经审计的净资产的 0.17%，占归

属于母公司净资产的 0.26%,此议案不需要提交股东大会审议。
    关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了
回避表决制度。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       ５、关于与江西贝融循环材料股份有限公司签订《水泥买卖合同》的议案

       江西贝融循环材料股份有限公司（简称：贝融股份，代码：837463）是新三板上
市公司，集团公司通过子公司对其进行了股权投资，目前集团公司通过其子公司持有

“贝融股份”7.65%的股份，集团公司副总经理、公司董事白岗先生出任了江西贝融的

董事，因此贝融股份和公司构成关联关系，公司与贝融股份签订的 2017 年水泥买卖合

同属于关联交易。2017 年公司拟向贝融股份销售水泥 5 万吨，销售价格以不低于当地

同品种水泥市场平均价为原则随行就市调整，按照 2016 年度实际执行的平均价格 240

元/吨计算，预计交易金额不超过 1,200 万元，占公司近期经审计的净资产的 0.29%,
占归属于母公司净资产的 0.46%，此议案不需要提交股东大会审议。
    关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生均履行了
回避表决制度。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、本次关联交易的独立董事意见及其他必要程序
    上述议案提交董事会审议之前，得到公司独立董事的认可并发表了“同意本次交

易”的独立意见。

    本次董事会审议的上述关联交易议案合计年交易金额约为 3,305 万元，占公司近

期经审计净资产的 0.81%、占近期经审计归属于母公司净资产的 1.25%，具体情况详见

公司关联交易公告（2017-04 号）。上述议案均不需要提交股东大会审议。
  三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、拟签关联交易协议、合同；
    3、交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。




                                           江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                         二〇一七年二月十日