证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2018-38

                      江西万年青水泥股份有限公司
             第七届董事会第二十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第七届董事会第二十次临时会议通知于 2018 年 7 月 13 日用电子邮件和
公司网上办公系统方式发出，会议于 2018 年 7 月 17 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于投资成立安远万年青新型材料有限公司的议案》
    为进一步巩固和拓展水泥销售市场，延伸产业链，实现企业又好又快发展，
董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资 2,500 万元成立安远
万年青新型材料有限公司，负责在安远县版石镇新建 2 条合计年产 60 万方的商
品混凝土生产线，首期先建一条生产线，投资约 4,106.00 万元，另一条生产线
根据市场需求及市场开拓情况择机建设。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》
    为加快发展骨料业务，延伸产业链，增强公司可持续发展能力，董事会同意
公司子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）与江西锦溪投资有限
公司合资成立江西锦溪矿业有限公司（注册资本 6,000 万元，锦溪水泥占 60%股
权），负责在锦溪水泥塘坞石灰岩矿原老线旧址上投资新建年产 300 万吨的骨料
生产线，该项目投资预算总额为 8,611.28 万元。
    江西锦溪投资有限公司为公司的非关联方，本次合作不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
                                江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                            二〇一八年七月十七日