证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-53
江西万年青水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2018年9月14日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间：2018年9月13日15:00至2018年9月14日的15:00期间的任意时
间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年9月14日的
9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼
205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事长江尚文先生；
6、本次会议通知于2018年8月29日发出，并于2018年9月12日披露了公司关于召开
2018年第三次临时股东大会的提示公告。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份270,199,095股，占公司
股份总数的44.0520%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所
持(代表)股份为262,220,557股，占公司总股份的42.7512%；本次会议通过网络投票的
股东3人，代表股份7,978,538股，占公司总股份的1.3008％。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东5人，代表股份8,984,841股，
占公司总股份的1.4279％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议
案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
①选举江尚文先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；
其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；
表决结果：审议通过。
②选举胡显坤先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；
其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；
表决结果：审议通过。
③选举胡周彦先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；
其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；
表决结果：审议通过。
④选举顾有红女士为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；
其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；
表决结果：审议通过。
⑤选举晏国哲先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；
其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；
表决结果：审议通过。
⑥选举李世锋先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；
其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；
表决结果：审议通过。
（2）《关于董事会选举独立董事的议案》;
①选举郭华平先生为公司第八届董事会独立董事；
表决情况：
同意270,199,095股，占出席会议有效表决权总股数的100.00%；
其中中小股东表决情况：同意8,984,841股；
表决结果：审议通过。
②选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事；
表决情况：
同意270,199,095股，占出席会议有效表决权总股数的100.00%；
其中中小股东表决情况：同意8,984,841股；
表决结果：审议通过。
③选举周学军先生为公司第八届董事会独立董事；
表决情况：
同意270,199,095股，占出席会议有效表决权总股数的100.00%；
其中中小股东表决情况：同意8,984,841股；
表决结果：审议通过。
（3）《关于监事会换届选举的议案》
①选举李元本先生为公司第八届监事会监事；
表决情况：
同意270,199,095股，占出席会议有效表决权总股数的100.00%；
其中中小股东表决情况：同意8,984,841股；
表决结果：审议通过。
②选举朱晔先生为公司第八届监事会监事；
表决情况：
同意267,369,632股，占出席会议有效表决权总股数的98.9528%；
其中中小股东表决情况：同意6,155,378股；
表决结果：审议通过。
③选举霍井路女士为公司第八届监事会监事；
表决情况：
同意267,369,632股，占出席会议有效表决权总股数的98.9528%；
其中中小股东表决情况：同意6,155,378股；
表决结果：审议通过。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所陈倩思、杨思源律师为本次股东大会进行了法律见证并出
具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
