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公司公告

万年青:独立董事意见2018-09-15  

						                    江西万年青水泥股份有限公司

                            独立董事意见
         根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为公
司独立董事,基于独立判断立场,就公司第八届董事会聘任公司总经理及
其他高级管理人员的议案发表独立意见如下:
       1、公司第八届董事会聘任李世锋先生为公司总经理,聘任周帆先生、
关宏星先生、洪流先生、孙林先生、彭仁宏先生为公司其他高级管理人员,
我们审阅了上述高级管理人员的相关履历资料,未发现其有违反《公司
法》、《证券法》中有关规定的情况,没有被中国证券会确定为市场禁入者、
或禁入尚未解除的现象;上述人员任职资格符合《公司法》、《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任公
司高级管理人员职务应具备的能力;上述高级管理人员没有失信被执行
人。
       2、公司本次聘任高级管理人员,符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,程序合法。
       3、公司本次聘任彭仁宏先生为公司第八届董事会秘书,荐程序符合
有关规定,彭仁宏先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审查无
异议。
       综上所述,我们同意公司聘任李世锋先生、周帆先生、关宏星先生、
洪流先生、孙林先生、彭仁宏先生为公司高级管理人员;同意公司聘任彭
仁宏先生为公司第八届董事会秘书。
       独立董事:

       郭华平                 郭亚雄                 周学军

                                       二〇一八年九月十四日