证券代码：000789              证券简称： 万年青         公告编号：2018-57


                      江西万年青水泥股份有限公司
                    第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会
议于 2018 年 9 月 14 日下午 4：00 在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次
会议的通知于 2018 年 9 月 6 日以公司办公系统或邮件形式通知了全体监事。本
次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事主席李元本先生主
持，会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
     根据公司控股股东、实际控制人的建议，监事会同意选举李元本先生为公
司第八届监事会主席。自本次会议通过之日起任期三年。

     表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
     二、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



                                         江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                                     二〇一八年九月十六日