证券代码：000789          证券简称： 万年青   公告编号：2019-14


                         江西万年青水泥股份有限公司
                     第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    公司第八届监事会第二次会议通知于2019年3月17日用电子邮件和公司网上

办公系统方式发出，2019年3月27日上午 13:30 时在南昌市高新技术开发区京东

大道 399 号万年青科技园公司二楼会议室召开。

     会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席李元本先

生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定
    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策
变更对公司2018年度报告的股东权益、净利润没有影响，对公司的财务状况、经
营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益。监事会同意公司本
次会计政策的变更。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    2、审议《2018 年度公司监事会工作报告》
    具体内容详见公司 2018 年年度报告全文第九节公司治理之七：监事会工作
情况。监事会同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    4、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2018
年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
    5、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司按照分红规划及公司章程规定，以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计后的未分配利润，拟定的 2018 年度利润分配方案，我们认为：既考虑公司
目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾股东回报的需求，同意此
次利润分配方案。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    6、审议《公司 2018 年度内部控制制度自我评价报告》
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公
司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司
2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。我
们认为：公司2018年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    8、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》子议案：
    逐项审议了关于公开发行可转换公司债券方案的相关条款，具体内容详见随
本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司公开公开发行可转换公司
债券预案的公告》。 此议案须要按照下列子议案提交公司 2018 年年度股东大会
逐项审议。
    8.01 本次发行证券的种类；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    8.02 发行规模；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    8.03 票面金额和发行价格；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    8.04 债券期限；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    8.05 债券利率；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.06 付息的期限和方式；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.07 转股期限；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.08 转股价格的确定及其调整；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.09 转股价格向下修正条款；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.10 转股股数确定方式；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.11 赎回条款；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.12 回售条款；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.13 转股年度有关权利的归属；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.14 发行方式及发行对象；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.15 向原股东配售的安排；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.16 债券持有人会议相关事项；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.17 本次募集资金用途；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.18 募集资金管理及存放账户；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.19 担保事项；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
8.20 本次发行方案的有效期；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    9、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    10、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    11、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    12、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关承诺的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    14、审议《关于修订<江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    15、审议《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。
    16、审议《关于制 定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。
   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                      江西万年青水泥股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年三月二十七日