江西万年青水泥股份有限公司
          关于无需编制前次募集资金使用情况的说明

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]590
号文核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公
开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.30
元，募集资金总额计人民币 133,900,000 元，扣除发行费用人民币 9,813,500 元，
募集资金净额为人民币 124,086,500 元。截至 2012 年 11 月 2 日，上述募集资金
已全部到位，并已经中磊会计师事务所有限责任公司（2012）中磊验 A 字第 0035
号《验资报告》验证。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，上市公司申请发行证券且前次募集资金到账时间距今未
满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发
行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资
金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请
股东大会批准。

    鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，
本次公开发行可转换公司债券无须编制前次募集资金使用情况报告。

    特此公告。




                                        江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年三月二十七日