证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-17
江西万年青水泥股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2019年4月19日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019
年4月18日15:00至2019年4月19日的15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月19日
的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科
技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事胡显坤先生；
6、本次会议通知于2019年4月29日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共36人，代表股份287,929,627股，
占公司股份总数的46.9427%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共5人，所持(代表)股份为262,485,457股，占公司总股份的42.7944%；本
次会议通过网络投票的股东31人，代表股份25,444,170股，占公司总股份的
4.1483％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东31人，
代表股份25,444,170股，参与现场投票的中小股东3人，代表股份数1,271,203
股，合计26,715,373股，占公司总股份的4.3555％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结
合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
（二）提案逐项审议情况：
1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
2.审议《2018年度公司监事会工作报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
3.审议《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
4.审议《公司2018年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
5.审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意287,908,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数
的0%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,693,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9199％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：审议通过。
6.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.02 发行规模
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.03 票面金额和发行价格
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.04 债券期限
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.05 债券利率
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.06 付息的期限和方式
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26492073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.07 转股期限
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26492073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.08 转股价格的确定及其调整
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.09 转股价格向下修正条款
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.10 转股股数确定方式
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.11 赎回条款
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.12 回售条款
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.13 转股年度有关权利的归属
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.14 发行方式及发行对象
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.15 向原股东配售的安排
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.16 债券持有人会议相关事项
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.17 本次募集资金用途
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.18 募集资金管理及存放账户
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.19 担保事项
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.20 本次发行方案的有效期
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
8.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
9.审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
10.审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对24,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对
24,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0921％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
11.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关承诺的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
13.审议《关于修订<江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
表决情况：
同意283,240,660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3715%；
反对2,399,767股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8335%；
弃权2,289,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
股份总数的0.7951%；
其中中小股东总表决情况：
同意22,026,406股，占出席会议中小股东所持股份的82.4484％；反对
2,399,767股，占出席会议中小股东所持股份的8.9827％；弃权2,289,200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.5688％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
14.审议《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
15.审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：
同意287,709,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.1761％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权198,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、听取了《独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨思源、陈少珠律师为本次股东大会进行了法律见
证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
