江西万年青水泥股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会工作制度》及《董事会提名委员会

                                 工作制度》的公告

     根据江西证监局《关于贯彻落实<上市公司治理准则>的通知》（赣

证监函[2019]36 号）要求以及公司实际情况，公司对审计委员会、

提名委员会工作制度相关条款进行了修订，具体如下：
    制度                         修订前                               修订后

                        第五条   审计委员会设主任委          第五条    审计委员会设主任

                 员（召集人）一名，由独立董事委员 委员（召集人）一名，应当为会计

                 担任，负责主持委员会工作；主任委 专业人士，由独立董事委员担任，

                 员在委员内选举，并报请董事会批准 负责主持委员会工作；主任委员在

                 产生。                               委员内选举，并报请董事会批准产

                                                      生。

                        第八条   审计委员会的主要职          第八条    审计委员会的主要

                 责权限：                             职责权限：

                        （一）提议聘请或更换外部审           (一）监督及评估外部审计工
《董事会审计委
                 计机构；                             作，提议聘请或者更换外部审计机
员会工作制度》
                        （二）监督公司的内部审计制    构；

                 度及其实施；                                (二）监督及评估内部审计工

                        （三）负责内部审计与外部审    作，负责内部审计与外部审计的协

                 计之间的沟通；                       调；

                        （四）审核公司的财务信息及           (三）审核公司的财务信息及

                 其披露；                             其披露；

                        （五）审查公司内控制度，对           (四）监督及评估公司的内部

                 重大关联交易进行审计；               控制；
                    （六）公司董事会授予的其他事             (五）负责法律法规、公司章
                 宜。                                 程和董事会授权的其他事项。
《董事会提名委          第七条   提名委员会的主要职          第七条    提名委员会的主要

                                           1
员会工作制度》
                 责权限：                              职责权限：

                        （一）根据公司经营活动情况、       （一）根据公司经营活动情

                 资产规模和股权结构对董事会的规 况、资产规模和股权结构对董事会

                 模和构成向董事会提出建议；            的规模和构成向董事会提出建议；

                        （二）研究董事、经理人员的         （二）研究董事、经理人员的

                 选择标准和程序，并向董事会提出建 选择标准和程序，并向董事会提出

                 议；                                  建议；

                        （三）广泛搜寻合格的董事和         （三）遴选合格的董事人选和

                 经理人员的人选；                      高级管理人员人选；

                        （四）对董事候选人和经理人         （四）对董事人选和高级管理

                 选进行审查并提出建议；                人员人选进行审核并提出建议；

                        （五）对须提请董事会聘任的         （五）董事会授权的其他事

                 其他高级管理人选进行审查并提出 宜。

                 建议；
                    （六）董事会授权的其他事宜。

     除上述修订外，董事会审计委员会和提名委员会工作制度其他内

容保持不变。修订后的《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提

名 委 员 会 工 作 制 度 》 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

     上述修正事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需

提交公司股东大会审议批准。

     特此公告。

                                  江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                               二〇一九年八月十九日




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