江西万年青水泥股份有限公司

            关于修订《股东大会议事规则》的公告

    鉴于中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引

（2019 年修订）》要求，以及本次《公司章程》的修订，公司对《公

司股东大会议事规则》部分条款做了相应修订。具体如下：

  序号                修订前                              修订后

         第二十条 （十四）审议批准公司章程   第二十条 （十四）审议批准公司章程
   1     第四十四条规定的担保事项；          第四十五条规定的担保事项；


         第二十三条 董事会应当在本规则第     第二十三条 董事会应当在本规则第
         二十三条、第二十六条规定的期限内    二十四条、第二十五条、第二十六条
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         按时召集股东大会。                  规定的期限内按时召集股东大会。


         第二十七条 监事会或股东决定自行     第二十七条 监事会或股东决定自行

         召集临时股东大会的，应当书面通知    召集临时股东大会的，应当书面通知

         董事会，同时向中国证监会南昌证券    董事会，同时向公司所在地中国证监

         监管办公室和深圳证券交易所备案      会派出机构和深圳证券交易所备案

         后，发出召开临时股东大会的通知，    后，发出召开临时股东大会的通知，
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         通知的内容应当符合以下规定：        通知的内容应当符合以下规定：
             监事会和召集股东应在发出股东        监事会和召集股东应在发出股东
         大会通知及发布股东大会决议公告      大会通知及发布股东大会决议公告
         时，向中国证监会南昌证券监管办公    时，向公司所在地中国证监会派出机
         室和深圳证券交易所提交有关证明材    构和深圳证券交易所提交有关证明材
         料。                                料。


         第三十二条                          第三十二条
             股东大会通知中未列明或不符合        股东大会通知中未列明或不符合
   4     本规则第三十七条规定的提案,股东     本规则第三十一条规定的提案,股东
         大会不得进行表决并作出决议。        大会不得进行表决并作出决议。

         第五十二条                          第五十二条
             股东大会应当设置会场,以现场         股东大会应当设置会场,以现场
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         会议形式召开，并应当按照法律、行    会议形式召开，并应当按照法律、行
         政法规、中国证监会或公司章程的规    政法规、中国证监会或公司章程的规


                                     1
     定，采用安全、经济、便捷的网络和    定，采用安全、经济、便捷的网络和
     其他方式为股东参加股东大会提供便    其他方式为股东参加股东大会提供便
     利。股东通过上述方式参加股东大会    利。股东通过上述方式参加股东大会
     的,视为出席。                       的,视为出席。现场会议时间、地点
                                         的选择应当便于股东参加。发出股东
                                         大会通知后，无正当理由，股东大会
                                         现场会议召开地点不得变更。确需变
                                         更的，召集人应当在现场会议召开前
                                         至少 2 个工作日公告并说明原因。
     第六十八条 董事会未能指定董事主     第六十八条 董事会未能指定董事主
     持股东大会的，提议股东在报中国证    持股东大会的，提议股东在报公司所
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     监会南昌证券监管办公室备案后会议    在地中国证监会派出机构备案后会
     由提议股东主持；                    议由提议股东主持；
     第七十九条                          第七十九条
         （六）审议《公司章程》第四十        （六）审议《公司章程》第四十
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     四条规定的公司对外担保行为；        五条规定的公司对外担保行为；

     第八十四条 公司股票应当在股东大     删除该条款，后面的条款序号顺延。
     会召开期间停牌。公司董事会应当保
     证股东大会在合理的工作时间内连续
     举行，直至形成最终决议。因不可抗
     力或其他异常原因导致股东大会不能
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     正常召开或未能做出任何决议的，公
     司董事会应向证券交易所说明原因并
     公告，公司董事会有义务采取必要措
     施尽快恢复召开股东大会。

     第一百〇七条 公司股东大会的会议     第一百〇六条 公司股东大会的会议
     通知、会议决议、由公司聘请的律师    通知、会议决议、由公司聘请的律师
     依据本《议事规则》第一百一十四条    依据本《议事规则》第一百一十二条
     出具的的法律意见书，应按《公司章    出具的的法律意见书，应按《公司章
     程》和《深圳证券交易所股票上市规    程》和《深圳证券交易所股票上市规
9    则》等有关法律法规进行及时的信息    则》等有关法律法规进行及时的信息
     披露。信息披露的内容按本公司信息    披露。信息披露的内容按本公司信息
     披露规则的规定由董事长负责审查与    披露规则的规定由董事长负责审查与
     签署，由董事会秘书依法具体实施。    签署，由董事会秘书依法具体实施。



     第一百一十条 提案未获通过，或者本   删除该条款，后面的条款序号顺延。
     次股东大会变更前次股东大会决议
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     的，应当在股东大会决议公告中作特
     别提示。




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        第一百一十五条 本《议事规则》经     第一百一十三条 本《议事规则》经
        2014 年第一次临时股东大会审议批     2019 年第一次临时股东大会审议批
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        准后实施，修订权属股东大会，解释    准后实施，修订权属股东大会，解释
        权属公司董事会。                    权属公司董事会。

    除上述修订外，《股东大会议事规则》其他内容保持不变。修订

后的《股东大会议事规则》详见同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限

公司股东大会议事规则（2019 年 8 月修订）》。

    上述修订已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交

公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                           江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                           二〇一九年八月十九日




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