证券代码：000790                     证券简称：泰合健康                 公告编号：2019-015
                           成都泰合健康科技集团股份有限公司
                         第十一届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。

         一、董事会会议召开情况
         成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议
  于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 5 月 5 日发出，应到董
  事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司副董事长李小平先生主持，本次会议的召开符合有关法律、
  行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
         二、董事会会议审议情况
         （一）审议通过《关于增补董事的议案》。
         公司第十一届董事会董事长王仁果先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会各专门
  委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委
  员会审核通过，现提名增补王小勇先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事。
         表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案需提交股东大会审议。
         公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《成都
  泰合健康科技集团股份有限公司独立董事关于增补董事的独立意见》。
         （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
         根据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》
  （2019 年 4 月版）进行修改，本次章程修改具体内容如下：

  序号                        修改前                                         修改后

第六条     公司注册资本为 560,327,786 元人民币。          公司注册资本为 616,360,564 元人民币。

第十九条   公司股份总数为 560,327,786 股，均为普通股。    公司股份总数为 616,360,564 股，均为普通股。

                                                          公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
第二十三   公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
                                                          门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
  条       门规章和本章程的规定，收购公司的股份：
                                                          （一）减少公司注册资本；
           （一）减少公司注册资本；                       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
                                                          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
           （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
                                                          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
           （三）将股份奖励给本公司职工；                 议持异议，要求公司收购其股份；
                                                          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
           （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决
                                                          票的公司债券；
           议异议，要求公司收购其股份的。
                                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
           除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活
                                                          除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
           动。

           公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进
           行：                                           公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
                                                          式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进
第二十四
           （一）证券交易所集中竞价交易方式；             行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
  条
                                                          第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
           （二）要约方式；
                                                          份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
           （三）中国证监会认可的其他情形。

                                                          公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）

           公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项   项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会

           的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
           公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于   第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股

           第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注   份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，

第二十五   销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在   经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  条       6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第     公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司
           （三）项规定收购本公司股份，将不超过本公司已   股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
                                                          起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
           发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司
                                                          的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
           的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转    项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
           让给职工。                                     有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                                          的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。


           董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期   董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前
第九十六
           届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大   由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满
  条
           会不得无故解除其职务。                         可连选连任。


           公司董事会可以按照股东大会的有关决议设立战     公司董事会可以按照股东大会的有关决议设立战
第一百零
           略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门   略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门
  八条
           委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提   委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
           名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数   履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门

           并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董   委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提

           事是会计专业人士。                             名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数
                                                          并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
                                                          士。

第一百二   在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外   在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行

  十八     其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

         表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案需提交股东大会审议。
         （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
         详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东
  大会的通知》。
         表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
         三、备查文件
         1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十九次会议决议。
         2、独立董事意见。


         特此公告




                                                     成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                            董            事             会
                                                                 二○一九年五月十日
  附件：
         王小勇，男，1978 年 10 月出生，大专学历。现任四川泰合置业集团有限公司董事，成都
  广安商会执行会长，成都市工商联执委会委员，四川泰迪建筑工程股份有限公司董事。曾任四
  川泰合置业集团有限公司招采中心总经理，四川泰合置业集团有限公司副总裁、总裁。与公司
  实际控制人王仁果先生是兄弟关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
  罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
  案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门
  规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。