证券代码：000790               证券简称：泰合健康                 公告编号：2020-018
                      成都泰合健康科技集团股份有限公司
                   第十一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会
议于 2020 年 3 月 30 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 30 日发出，应到

董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由黄明良先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
    经公司第十一届董事会磋商，推选黄明良先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事

长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
    （二）会议审议了《关于增补各专门委员会委员的议案》
    鉴于李小平先生、单喆慜女士已辞去公司董事及各专门委员会职务，公司 2020 年第一次
临时股东大会增补黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士为公司第十一届董事会董

事。根据相关规定，增补黄明良先生为公司第十一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，黄明良先生为公司第十一届董事会战略委员会召
集人；增补欧阳萍女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，王铎学先生为公司第十一届董
事会战略委员会委员，杨苹女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委
员。

    经投票表决：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告



                                               成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                 董           事           会
                                                 二○二〇年三月三十一日
附件：

    黄明良，男，1968 年 7 月生，硕士，现任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事长、
总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川
华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。