证券代码：000791            证券简称：甘肃电投        公告编号：2016-60
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2016 年 12 月 13 日发出。

    2、会议召开时间及方式：会议于 2016 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 7 人，实际参加会议董

事 7 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于参股设立甘肃城市大数据运营有限公司（筹）的议案》

    为开拓争取甘肃省内大数据运营业务，董事会同意公司与杭州数梦领域投资

管理有限公司（以下简称“数梦领域”）共同出资设立甘肃城市大数据运营有限

公司（以下简称“大数据运营公司”，最终以工商核准为准）。大数据运营公司注

册资本为 1000 万元，公司认缴出资 400 万元，占比 40%；数梦领域出资 600 万

元，占比 60%，其中注册资本的 20%用于经营团队激励、员工持股或引进战略合

作方。董事会授权公司管理层与数梦领域签署《投资协议》并办理本次设立合资

公司相关事宜，授权期限截止本次设立大数据公司完成时为止。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于投资陇南市充电桩项目的议案》

    董事会同意投资陇南市武都区充电桩项目，并出资设立全资子公司甘肃电投

新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，最终以工商登记为准），作为拓展
充电桩业务的平台，负责充电桩投资、建设及运营管理等。上述新能源公司成立

后，与陇南市信通城市经济发展有限责任公司签署投资协议，共同组建甘肃电投

（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，最终以工商登记为准），

负责陇南市充电桩项目的建设运营。董事会授权公司管理层签署本次投资相关协

议并办理本次设立合资公司相关事宜，授权期限截止本次投资事项完成时为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2016 年 12 月 20 日