证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-29
债券代码：112259 债券简称：15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017 年 4 月 25 日 14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 4 月 25 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017
年 4 月 24 日 15:00 至 2017 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 16 名，代表公司有表决
权的股份 728,669,424 股，占公司有表决权股份总数的 75.0334%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权
的股份 607,930,845 股，占公司有表决权股份总数的 62.6006%。
通过网络投票出席会议的股东 14 名，代表公司有表决权的股份 120,738,579
股，占公司有表决权股份总数的 12.4328％。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的甘肃正天和律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
议案 决
议案名称
序号 股 结
股数 比例 股数 比例 比例
数 果
2016 年度董事会 通
议案 1 728,456,324 99.9708% 213,100 0.0292% 0 0.00%
工作报告 过
2016 年度监事会 通
议案 2 728,456,824 99.9708% 212,600 0.0292% 0 0.00%
工作报告 过
2016 年度财务决 通
议案 3 728,456,824 99.9708% 212,600 0.0292% 0 0.00%
算报告 过
2016 年度报告全 通
议案 4 728,456,824 99.9708% 212,600 0.0292% 0 0.00%
文及摘要 过
2016 年度利润分 通
议案 5 728,456,824 99.9708% 212,600 0.0292% 0 0.00%
配预案 过
关于 2017 年度为
控股子公司贷款 通
议案 6 728,456,824 99.9708% 212,600 0.0292% 0 0.00%
提供担保额度预 过
计的议案
关于公司未来三
年（2017 年-2019 通
议案 7 728,456,824 99.9708% 212,600 0.0292% 0 0.00%
年）股东回报规 过
划的议案
关于与关联财务
公司签订《金融 通
议案 8 121,077,019 99.8247% 212,600 0.1753% 0 0.00%
服务协议》的关 过
联交易议案
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联
交易议案 8 的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份为 607,379,805 股，未
计入关联交易议案 8 的有表决权股份总数。
其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东
对各项议案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 股
股数 比例 股数 比例 比例
数
2016 年度董事会工作
议案 1 46,386,019 99.5427% 213,100 0.4573% 0 0.00%
报告
2016 年度监事会工作
议案 2 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
报告
2016 年度财务决算报
议案 3 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
告
2016 年度报告全文及
议案 4 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
摘要
2016 年度利润分配预
议案 5 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
案
关于 2017 年度为控股
议案 6 子公司贷款提供担保额 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
度预计的议案
关于公司未来三年
议案 7 （2017 年-2019 年）股 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
东回报规划的议案
关于与关联财务公司签
议案 8 订《金融服务协议》的 46,386,519 99.5438% 212,600 0.4562% 0 0.00%
关联交易议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天和律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、王宁；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天和律师事务所出具的法律意见书。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2017 年 4 月 26 日