甘肃电投:第六届董事会第十三次会议决议公告2017-11-21
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2017-59
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2017 年 11 月 14 日发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 6 人,实际参加会议董
事 6 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。
经公司董事会审计委员会审议,董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构,审计费用分别为 65 万元
和 35 万元。
本议案须提交公司股东大会审议。
独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2017 年 12 月 7 日(星期四)召开 2017 年第二次临时股东
大会。详细情况见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 21 日