证券代码：000791            证券简称：甘肃电投         公告编号：2018-06
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2018 年 3 月 15 日发出。

    2、会议召开时间及方式：会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 5 人，实际参加会议董

事 5 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，目前，公司第六届

董事会在任董事 5 名，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意控股股东

甘肃省电力投资集团有限责任公司提名蒲培文、田红为公司第六届董事会非独立

董事候选人（以上候选人员简历附后），任期至本届董事会届满为止。

    根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事已发表一致同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2018 年 4 月 9 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大

会。详细情况见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2018 年 3 月 20 日
附件：

蒲培文先生简历

    蒲培文，男，1965 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。历任甘肃省人民

政府国有资产监督管理委员会产权管理处处长；靖远煤业集团有限责任公司副总

经理、党委常委，期间先后兼任甘肃靖远煤电股份有限公司董事、监事会主席等；

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2017 年 9 月至今

任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委书记、

董事长。

    蒲培文先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除

上述在控股股东单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

田红先生简历

    田红，男，1965 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任甘肃省

电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、主任。2012 年 9 月至今，任甘

肃省电力投资集团有限责任公司安全管理部主任。

    田红先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监

会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上

述在控股股东单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司

法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。