甘肃电投:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-04-04
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2018-11
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 20 日
在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-07),决定于 2018
年 4 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,2018 年 3 月 19 日召开的公司第六届
董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 4 月 9 日 14:30。(参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4
月 9 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日下午 3:00,结束时间为 2018
年 4 月 9 日下午 3:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、会议的股权登记日:2018 年 3 月 30 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2018 年 3 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
24 楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1、补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事;
2、补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事;
以上议案投票采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配(可以投出零票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2018 年 3 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累计投票提案
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数(2)人
1.01 补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户
卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证办理登记手续,受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间:2018 年 4 月 8 日 9:00-17:30;2018 年 4 月 9 日 9:00-14:30。
4、登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相
关证件,以便登记入场。
6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提
请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
7、联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼;联系人:戴博文;联系电话:0931—8378559,8378560;传真:
0931-8378560(传真请注明:股东大会登记);邮政编码:730046;电子邮箱:
nyfzdbw@163.com。
8、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费
等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参
加网络投票时的具体操作详见附件 1)
六、备查文件:
第六届董事会第十四次会议决议
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:2018 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2018 年 4 月 4 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序:
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360791”,投票简称为“电
投投票”。
2、填报选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 4 月 9 日的交易时间,即 9: 30—11: 30 和 13:00 —
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 4 月 9 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于 2018 年 4 月
9 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开
的甘肃电投能源发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表
决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号:
持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托人对下述议案表决如下:
备注 同意票数
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数(2)人
1.01 补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事 √
注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束时。2、授权委托书复印有效。
委托人签名(法人股东法人代表签字并加盖公章):
委托日期:2018 年 月 日