证券代码：000791            证券简称：甘肃电投           公告编号：2018-13

债券代码：112259            债券简称：15 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2018 年 4 月 9 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4 月 9 日 9:30～11:30，

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月

8 日 15:00 至 2018 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：经与会董事推荐，由公司董事陆平先生主持。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 8 名，代表公司有表决权

的股份 608,086,445 股，占公司有表决权股份总数的 62.6166%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权

的股份 607,930,845 股，占公司有表决权股份总数的 62.6006%。

    通过网络投票出席会议的股东 6 名，代表公司有表决权的股份 155,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0160％。
    3、其他出席或列席情况

    公司董事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了会

议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式。

    2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

议案的表决结果见下表：
                                                               占出席会议股东
                                                                                表决
提案编码               提案名称                同意票数        有表决权股份总
                                                                                结果
                                                               数的比例
            关于补选公司第六届董事会非独
  1.00                                                        累积投票
            立董事的议案
            补选蒲培文先生为公司第六届董
  1.01                                        608,023,345         99.9896%      当选
            事会非独立董事
            补选田红先生为公司第六届董事
  1.02                                        608,023,347         99.9896%      当选
            会非独立董事

    其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
                                                                     占出席会议中小
提案编
                       提案名称                    同意票数          股东有表决权股
  码
                                                                     份总数的比例
           关于补选公司第六届董事会非独立董
 1.00                                                         累积投票
           事的议案
           补选蒲培文先生为公司第六届董事会
 1.01                                               633,540              90.9422%
           非独立董事
           补选田红先生为公司第六届董事会非
 1.02                                               633,542              90.9425%
           独立董事

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

    2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。



                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2018 年 4 月 10 日