意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

甘肃电投:第六届董事会第十五次会议决议公告2018-04-10  

						证券代码:000791            证券简称:甘肃电投         公告编号:2018-14
债券代码:112259           债券简称:15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间及方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2018 年 4 月 3 日发出。

    2、会议召开时间及方式:会议于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况:本次会议应参加董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。

    4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

    公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的

规定,选举蒲培文先生为公司第六届董事会董事长(董事长简历附后)。

    蒲培文先生符合《公司法》规定的任职资格。

    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》。

    公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事

规则》的规定,补选蒲培文先生、田红先生为公司董事会战略委员会委员(战略

委员会委员简历附后),蒲培文先生担任召集人。战略委员会任期与董事任期相

同,自本议案审议通过之日起任职。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                     2018 年 4 月 10 日
附件:


蒲培文先生简历

    蒲培文,男,1965 年 10 月出生,大学学历,高级经济师。历任甘肃省人民

政府国有资产监督管理委员会产权管理处处长;靖远煤业集团有限责任公司副总

经理、党委常委,期间先后兼任甘肃靖远煤电股份有限公司董事、监事会主席等;

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2017 年 9 月至今

任甘肃省电力投资集团有限责任公司(甘肃省投资集团有限责任公司)党委书记、

董事长。

    蒲培文先生未持有公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证

监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除

上述在控股股东单位任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;非失信被执行人;符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

田红先生简历

    田红,男,1965 年 11 月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任甘肃省

电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、主任。2012 年 9 月至今,任甘

肃省电力投资集团有限责任公司安全管理部主任。

    田红先生未持有公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监

会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除上

述在控股股东单位任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;非失信被执行人;符合《公司

法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。